Buscar
Últimos temas
Argumentos más vistos
Temas más activos
Visitas
Piden fianzas de hasta 60.000 euros para los primeros detenidos de la mafia china
Página 1 de 1.
Piden fianzas de hasta 60.000 euros para los primeros detenidos de la mafia china
seven 18.10.12 0:36
Solicitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional
Piden fianzas de hasta 60.000 euros para los primeros detenidos de la mafia china
Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 17/10/2012 21:31 horas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional está solicitando fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros para los primeros detenidos en la 'operación Chequian-Emperador' que están siendo interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que hoy tiene previsto interrogar a 18 de los 83 arrestados hasta el momento por integrar una red de blanqueo de capitales controlada por redes chinas, han informado fuentes jurídicas.
A las 21.00 horas eran ya nueve los arrestados, todos ellos españoles, que habían sido interrogados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.
El inspector de Policía detenido ha quedado en libertad por la tarde con una citación judicial para comparecer ante el juez en los próximos días, según han informado fuentes policiales.
Estas mismas fuentes han añadido que en la misma situación han quedado otros detenidos que se encontraban en la comisaría de Policía de Moratalaz (Madrid) desde su arresto. Se trata de una decisión que, estas mismas fuentes, estaba prevista por el juez Andreu.
Uno de los detenidos, una mujer, ha sufrido esta tarde un ataque de ansiedad en los calabozos de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid, han informado fuentes jurídicas.
Ha sido necesario llamar a una ambulancia del SAMUR, cuyos facultativos han entrado en la sede de la Audiencia Nacional para tratarla. La mujer no ha tenido que ser trasladada a ningún centro médico.
De los 18 que han sido puestos hoy a disposición del juez, al menos diez son españoles. A todos ellos se les imputa, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
Según estas mismas fuentes, para uno de los españoles, que es empleado de banca, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado 60.000 euros de fianza. El juez no ha adoptado ninguna decisión sobre estas medidas cautelares y es probable que no lo haga hasta que concluya los interrogatorios.
Los primeros detenidos han llegado a las 15.40 horas en dos furgones de la Policía Nacional. Los ciudadanos chinos están siendo asistidos por cuatro intérpretes que se encontraban en la sede de la Audiencia desde primera hora de la tarde. La mayoría de los abogados presentes esta tarde en la Audiencia Nacional para asistir a estas comparecencias no son de oficio.
83 detenidos
Hasta el momento son 83 los detenidos, si bien el juez dictó más de cien, algunos de ellos en otros países. De los arrestados hasta el momento, 53 son de nacionalidad china, 17 españoles y otros ocho de otros países.
La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España lavaba cientos de millones de euros al año y contaron para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, según fuentes de la investigación. Entre los detenidos está también el actor porno Nacho Vidal.
La suma defraudada por esta organización ascendía a entre 200 y 300 millones de euros al año, al menos desde 2009, momento en el que empezó la investigación judicial. Además, la Policía se ha incautado ya 13 millones de euros en la que el número de detenidos asciende a 83 personas, entre ellas, 17 españoles y 53 de nacionalidad china.
En una comparecencia pública celebrada esta mañana, el Comisiario General de Policía Judicial, José García Losada, ha apuntado a que este inspector declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional al igual que el guardia civil presuntamente implicado también en la trama de blanqueo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/espana/1350496271.html
Piden fianzas de hasta 60.000 euros para los primeros detenidos de la mafia china
Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 17/10/2012 21:31 horas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional está solicitando fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros para los primeros detenidos en la 'operación Chequian-Emperador' que están siendo interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que hoy tiene previsto interrogar a 18 de los 83 arrestados hasta el momento por integrar una red de blanqueo de capitales controlada por redes chinas, han informado fuentes jurídicas.
A las 21.00 horas eran ya nueve los arrestados, todos ellos españoles, que habían sido interrogados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.
El inspector de Policía detenido ha quedado en libertad por la tarde con una citación judicial para comparecer ante el juez en los próximos días, según han informado fuentes policiales.
Estas mismas fuentes han añadido que en la misma situación han quedado otros detenidos que se encontraban en la comisaría de Policía de Moratalaz (Madrid) desde su arresto. Se trata de una decisión que, estas mismas fuentes, estaba prevista por el juez Andreu.
Uno de los detenidos, una mujer, ha sufrido esta tarde un ataque de ansiedad en los calabozos de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid, han informado fuentes jurídicas.
Ha sido necesario llamar a una ambulancia del SAMUR, cuyos facultativos han entrado en la sede de la Audiencia Nacional para tratarla. La mujer no ha tenido que ser trasladada a ningún centro médico.
De los 18 que han sido puestos hoy a disposición del juez, al menos diez son españoles. A todos ellos se les imputa, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
Según estas mismas fuentes, para uno de los españoles, que es empleado de banca, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado 60.000 euros de fianza. El juez no ha adoptado ninguna decisión sobre estas medidas cautelares y es probable que no lo haga hasta que concluya los interrogatorios.
Los primeros detenidos han llegado a las 15.40 horas en dos furgones de la Policía Nacional. Los ciudadanos chinos están siendo asistidos por cuatro intérpretes que se encontraban en la sede de la Audiencia desde primera hora de la tarde. La mayoría de los abogados presentes esta tarde en la Audiencia Nacional para asistir a estas comparecencias no son de oficio.
83 detenidos
Hasta el momento son 83 los detenidos, si bien el juez dictó más de cien, algunos de ellos en otros países. De los arrestados hasta el momento, 53 son de nacionalidad china, 17 españoles y otros ocho de otros países.
La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España lavaba cientos de millones de euros al año y contaron para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, según fuentes de la investigación. Entre los detenidos está también el actor porno Nacho Vidal.
La suma defraudada por esta organización ascendía a entre 200 y 300 millones de euros al año, al menos desde 2009, momento en el que empezó la investigación judicial. Además, la Policía se ha incautado ya 13 millones de euros en la que el número de detenidos asciende a 83 personas, entre ellas, 17 españoles y 53 de nacionalidad china.
En una comparecencia pública celebrada esta mañana, el Comisiario General de Policía Judicial, José García Losada, ha apuntado a que este inspector declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional al igual que el guardia civil presuntamente implicado también en la trama de blanqueo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/espana/1350496271.html
seven- Cantidad de envíos : 1647
Fecha de inscripción : 05/09/2009 -
Temas similares» MAFIA CHINA: El policía detenido había sido condecorado por el PSOE en el anterior gobierno
» Golpe al crimen en Italia: confiscan policías más de mil millones de euros a la mafia
» Errejón busca ricos que le financien: exige un mínimo de 200 € para la colecta de su campaña Más País pretende recaudar medio millón de euros en el mes que falta hasta el 10-N
» MAFIA RUSA: Dos detenidos más en la operación contra la mafia rusa en Lloret de Mar
» Una mujer se suicida tras secuestrar la mafia china a sus padres y a su hija
» Golpe al crimen en Italia: confiscan policías más de mil millones de euros a la mafia
» Errejón busca ricos que le financien: exige un mínimo de 200 € para la colecta de su campaña Más País pretende recaudar medio millón de euros en el mes que falta hasta el 10-N
» MAFIA RUSA: Dos detenidos más en la operación contra la mafia rusa en Lloret de Mar
» Una mujer se suicida tras secuestrar la mafia china a sus padres y a su hija
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» CASO BEGOÑA GÓMEZ' Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE exige a Sánchez que tome el control de los jueces y medios críticos
» El ICO avala al consultor que salpica a la mujer de Sánchez con otros 225.000 euros por la guerra de Ucrania
» El impresionante progreso de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde que llega a la Secretaría General del PSOE y, especialmente, al Gobierno
» ¿ Quien manda en la Fiscalia ? pues eso......./// La Fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez
» El volantazo de Sánchez sume a Moncloa y al PSOE en el desconcierto: "No tenemos ni idea de qué hará. Veremos"
» Feijóo da por liquidado a Sánchez: "No puede secuestrar a toda una nación para ponerla a disposición del PSOE"
» Reacción en cadena de las senadoras del PP acusando de "grosero y repugnante" a Óscar Puente tras sus palabras
» El golpe de Sánchez: Puigdemont y Junqueras podrán encarcelar a Marchena y Llarena
» Miles de personas abarrotan la plaza de San Jaime en Barcelona y colapsan sus accesos en protesta por el pacto de Sánchez con los independentistas.
» Otegi exige que los presos etarras sean amnistiados y presume de que han salido ganando con Sánchez
» El PP desborda las plazas de España contra la amnistía: «¡¡No nos rendiremos!!» Miles de personas han abarrotado las plazas de las 52 capitales de provincia
» Ayuso: «Sánchez nos lleva a una dictadura, no nos callaremos»
» Martínez-Almeida: «La diversidad que vende Sánchez es la de los delitos que han cometido sus socios»
» DIRECTO I Manifestaciones en contra de la amnistía en todas las capitales de provinciade España