Buscar
Últimos temas
Argumentos más vistos
Temas más activos
Visitas
"OFICIAL": LA INTELIGENCIA FINANCIERA "INDAGA" a GOBERNADORES y SUPER-DELEGADOS de AMLO por LAVADO de DINERO...lo dicho, ni quien cierre la reja, por fuera.
Página 1 de 1.
"OFICIAL": LA INTELIGENCIA FINANCIERA "INDAGA" a GOBERNADORES y SUPER-DELEGADOS de AMLO por LAVADO de DINERO...lo dicho, ni quien cierre la reja, por fuera.
"OFICIAL": LA INTELIGENCIA FINANCIERA "INDAGA" a GOBERNADORES y SUPER-DELEGADOS de AMLO por LAVADO de DINERO...lo dicho, ni quien cierre la reja, por fuera.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que, en colaboración con la Secretaría de la Función Pública, mantiene abiertas investigaciones contra varios superdelegados estatales del Gobierno federal.
"La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular", dijo.
Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario no mencionó nombres, pero reconoció que también existen indagatorias contra gobernadores y ex gobernadores, por presuntos vínculos con lavado de dinero.
"Hemos estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes.
"Seguimos trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores y vamos a seguir con esa línea", expresó.
Nieto también confirmó que se abrieron indagatorias contra más ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero advirtió que está obligado a actuar con sigilo.
"Hay una investigación respecto del señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática", señaló.
¿Hay algún otro funcionario que se esté investigando?, se le preguntó.
"Sí", indicó.
¿De primer nivel, un Secretario?, se le insistió.
"Sí por supuesto, pero no puedo dar datos por el sigilo de las investigaciones", respondió.
Al hablar sobre la contribución de la UIF en el combate contra el narcotráfico, el funcionario aseguró que, hasta el momento, han sido bloqueadas 756 cuentas relacionadas con diversos cárteles, lo que implica el congelamiento de 800 millones de pesos.
"La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular", dijo.
Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario no mencionó nombres, pero reconoció que también existen indagatorias contra gobernadores y ex gobernadores, por presuntos vínculos con lavado de dinero.
"Hemos estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes.
"Seguimos trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores y vamos a seguir con esa línea", expresó.
Nieto también confirmó que se abrieron indagatorias contra más ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero advirtió que está obligado a actuar con sigilo.
"Hay una investigación respecto del señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática", señaló.
¿Hay algún otro funcionario que se esté investigando?, se le preguntó.
"Sí", indicó.
¿De primer nivel, un Secretario?, se le insistió.
"Sí por supuesto, pero no puedo dar datos por el sigilo de las investigaciones", respondió.
Al hablar sobre la contribución de la UIF en el combate contra el narcotráfico, el funcionario aseguró que, hasta el momento, han sido bloqueadas 756 cuentas relacionadas con diversos cárteles, lo que implica el congelamiento de 800 millones de pesos.
Fuente.-
_________________
https://www.facebook.com/exiliados.extremoduro
https://twitter.com/Exiliados276.
Skorpio- Cantidad de envíos : 9863
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Temas similares
» DETECTAN "ACTIVIDAD HUACHICOLERA" en TERRENOS del ALCALDE "MORENO" de CIUDAD MADERO...no hay quien cierre la reja por fuera.
» La ficción y la realidad..LOPEZ OBRADOR "RECULA" ANTE GOBERNADORES y "DESINFLA" a SUPER-DELEGADOS en SEGURIDAD
» DEA indaga por "lavado" a Juez Luis Armando Jerezano Treviño
» MÉXICO "PIERDE EFICACIA y DINERO" en COMBATIR "LAVADO de DINERO...hartamente $o$pecho$o.
» No dará marcha atrás AMLO en la designación de delegados estatales
» La ficción y la realidad..LOPEZ OBRADOR "RECULA" ANTE GOBERNADORES y "DESINFLA" a SUPER-DELEGADOS en SEGURIDAD
» DEA indaga por "lavado" a Juez Luis Armando Jerezano Treviño
» MÉXICO "PIERDE EFICACIA y DINERO" en COMBATIR "LAVADO de DINERO...hartamente $o$pecho$o.
» No dará marcha atrás AMLO en la designación de delegados estatales
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
25.04.24 20:19 por Administrador
» CASO BEGOÑA GÓMEZ' Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE exige a Sánchez que tome el control de los jueces y medios críticos
25.04.24 20:04 por Administrador
» El ICO avala al consultor que salpica a la mujer de Sánchez con otros 225.000 euros por la guerra de Ucrania
25.04.24 19:42 por Administrador
» El impresionante progreso de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde que llega a la Secretaría General del PSOE y, especialmente, al Gobierno
25.04.24 19:31 por Administrador
» ¿ Quien manda en la Fiscalia ? pues eso......./// La Fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez
25.04.24 19:18 por Administrador
» El volantazo de Sánchez sume a Moncloa y al PSOE en el desconcierto: "No tenemos ni idea de qué hará. Veremos"
25.04.24 19:03 por Administrador
» Feijóo da por liquidado a Sánchez: "No puede secuestrar a toda una nación para ponerla a disposición del PSOE"
25.04.24 18:47 por Administrador
» Reacción en cadena de las senadoras del PP acusando de "grosero y repugnante" a Óscar Puente tras sus palabras
14.03.24 21:26 por rip
» El golpe de Sánchez: Puigdemont y Junqueras podrán encarcelar a Marchena y Llarena
12.11.23 14:20 por Administrador
» Miles de personas abarrotan la plaza de San Jaime en Barcelona y colapsan sus accesos en protesta por el pacto de Sánchez con los independentistas.
12.11.23 14:05 por Administrador
» Otegi exige que los presos etarras sean amnistiados y presume de que han salido ganando con Sánchez
12.11.23 13:46 por Administrador
» El PP desborda las plazas de España contra la amnistía: «¡¡No nos rendiremos!!» Miles de personas han abarrotado las plazas de las 52 capitales de provincia
12.11.23 13:33 por Administrador
» Ayuso: «Sánchez nos lleva a una dictadura, no nos callaremos»
12.11.23 13:15 por Administrador
» Martínez-Almeida: «La diversidad que vende Sánchez es la de los delitos que han cometido sus socios»
12.11.23 13:09 por Administrador
» DIRECTO I Manifestaciones en contra de la amnistía en todas las capitales de provinciade España
12.11.23 12:52 por Administrador