Buscar
Últimos temas
Argumentos más vistos
Temas más activos
Visitas
UN NOTARIO, un BENEFICIARIO de PROGRAMA PUBLICO y una RED de FAMILIARES "LAVADORES" del C.J.N.G...no tienen problemas de lana
Página 1 de 1.
UN NOTARIO, un BENEFICIARIO de PROGRAMA PUBLICO y una RED de FAMILIARES "LAVADORES" del C.J.N.G...no tienen problemas de lana
rip 04.06.18 23:58
UN NOTARIO, un BENEFICIARIO de PROGRAMA PUBLICO y una RED de FAMILIARES "LAVADORES" del C.J.N.G...no tienen problemas de lana sino problemas por tanta lana.
De las 33 empresas del CJNG, una fue sacada de la lista del Tesoro y una más, el “Hotelito Desconocido”, fue asegurada en 2015 [url=http://www.pgr.gob.mx/sala-de-prensa/Lists/Boletines tipo anuncios/dispform.aspx?id=317&RootFolder=%2A]por la Procuraduría General de la República (PGR)[/url], ante la sospecha de que la compañía era operada y utilizada como estructura empresarial del CJNG.
De acuerdo con el Tesoro, son seis las personas que manejan los negocios del CJNG (de 7 empresas no proporcionan nombres de los socios), quienes a su vez los vinculan directamente con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Abigael González Valencia, “El Cuini”.
Una investigación de Animal Político, sin embargo, arrojó que como dueños, delegados, apoderados legales y comisarios de 21 de las 33 empresas boletinadas por el Tesoro aparecen un total de 62 personas, de acuerdo con las actas constitutivas de las compañías del Registro Público del Comercio.
RED FAMILIAR
La mitad de los socios son mujeres. Muchas de ellas familiares directos de los líderes del CJNG.
Jessica Johanna González Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, cuyo nombre no aparece en la relación del Tesoro, es propietaria de dos de las empresas: J & P Advertising, S.A. DE C.V. y Jjgon, S.P.R. DE R.L. DE C.V., boletinadas en 2015.
En el caso de la empresa Jjgon, otra de las socias de Jessica Johana es su mamá Rosalinda “N”, quien tras su detención, el pasado 27 de mayo, fue vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero.
En el caso de la empresa W & G Arquitectos, S.A. de C.V., boletinada por el Tesoro en 2015, la dueña es Wendy Dalaithy Arévalo Amaral, cuñada de Abigael González Valencia. El nombre de esta mujer ha sido mencionado en repetidas ocasiones por las autoridades norteamericanas como socia de los negocios del CJNG. En el RPC solo aparece como dueña de una compañía.
Jeniffer Beaney Cazares Camacho, esposa de Abigael, es otro de las personas que aparece en la relación del Tesoro. En el RPC su nombre aparece en un par de ocasiones como dueña de Grupo Dijema, S.A. de C.V., boletinada en 2015, y Agricola Boreal S.P.R. de R.L., que desde 2016 se encuentra en la lista norteamericana de empresas lavadoras de dinero.
BENEFICIARIO DE CONAGUA ES SOCIO DE EMPRESA
Otra empresa boletinada por el Tesoro es “La Firma Miranda”, dedicada a “la compra, venta, permuta, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, comodato y administración de toda clase de bienes inmuebles urbanos, rústicos y campestres y la disposición en cualquier forma de ellos, así como los derechos reales que sean necesarios para la realización de su objeto social”, de acuerdo con su acta.
Fue creada el 27 de diciembre de 2011 con un capital social de 50 mil pesos. Entre sus dueños aparecen: José Ramón Camacho Castillo y Blanca Ovalle Velázquez. Como comisario figura Manuel Salvador Villanueva Ortega.
En el caso de José Ramón Camacho, información pública de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Gobierno de Jalisco, lo ubican como beneficiario de recursos públicos en 2016, cuando ambas instancias le otorgaron un millón 731 mil pesos y 415 mil pesos, respectivamente, para instalar un sistema de riego por goteo en predio “denominado El Jazmín”, en el municipio de Sayula.
El recurso fue entregado un año después de que el Tesoro boletinara a esta empresa, propiedad de José Ramón, como una de las lavadoras de dinero para el CJNG.
NOTARIO ES DELEGADO DE EMPRESA
El académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, maestro en derecho internacional y notario jalisciense, Guillermo Alejandro Gatt Corona, aparece como delegado de la empresa Hotelito Desconocido, S.A. de C.V., boletinada por el Tesoro en 2015 por sus nexos con el CJNG.
El 26 de enero de 2000 quedó constancia en el RPC que, a solicitud de Gatt Corona, “representante y/o delegado” de la sociedad, se realizó una asamblea para formalizar una serie de acuerdos como el cambio de domicilio social y la modificación del valor de las acciones.
Se trata de la única empresa asegurada por la PGR por formar parte de las operaciones de lavado de dinero del CJNG.
De acuerdo con el RPC, Gatt Corona es socio de otras cuatro compañías establecidas en Jalisco. Dos de sus socios son ciudadanos norteamericanos, según las actas de esas empresas.
El 17 de julio de 2016, la revista Proceso edición Jalisco publicó un reportaje titulado: “Alfaro, un gobierno para los amigos”, donde documenta que en 2010, cuando Enrique Alfaro, actual candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, “se desempeñaba como presidente de Tlajomulco, su hermano se asoció con el cuñado de Alfaro y con Guillermo Alejandro Gatt Corona, para crear la empresa Gatt Corona y Asociados”, compañía que en la administración de Alfaro, como alcalde de Guadalajara, recibió 139 mil 11 pesos por “servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados”.
SÓLO UNA EMPRESA ASEGURADA
De acuerdo con las actas constitutivas de 22 de las 33 empresas boletinadas por el Tesoro norteamericano, solamente en un caso se ha registrado el aseguramiento de la sociedad (Hotelito Desconocido).
El resto de las empresas no cuentan con solicitudes de aseguramiento por parte de la PGR, como ha ocurrido con otras empresas vinculadas con actividades de lavado de dinero para diferentes grupos del narcotráfico.
fuente.-
_________________
rip- Cantidad de envíos : 3760
Fecha de inscripción : 01/03/2009
Temas similares» DETIENEN a 10 de BANDA de LAVADORES del "C.J.N.G" y el CARTEL del GOLFO, 6 chinos y 4 mexicanos
» DAN al "BRONCO" el SEGUNDO LUGAR NACIONAL "DESVIANDO DINERO PUBLICO"...o lo que es lo mismo,"chingarse la lana"
» Los Mossos son Estado El Govern organiza una votación ilegal y luego arguye problemas de orden público
» Un Juzgado condena a Público a rectificar una noticia falsa que publicó sobre Iván Espinosa
» CD VICTORIA NARCO MENSAJE CDG A NOTARIO ANTONIO MTZ MORENO
» DAN al "BRONCO" el SEGUNDO LUGAR NACIONAL "DESVIANDO DINERO PUBLICO"...o lo que es lo mismo,"chingarse la lana"
» Los Mossos son Estado El Govern organiza una votación ilegal y luego arguye problemas de orden público
» Un Juzgado condena a Público a rectificar una noticia falsa que publicó sobre Iván Espinosa
» CD VICTORIA NARCO MENSAJE CDG A NOTARIO ANTONIO MTZ MORENO
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» CASO BEGOÑA GÓMEZ' Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE exige a Sánchez que tome el control de los jueces y medios críticos
» El ICO avala al consultor que salpica a la mujer de Sánchez con otros 225.000 euros por la guerra de Ucrania
» El impresionante progreso de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde que llega a la Secretaría General del PSOE y, especialmente, al Gobierno
» ¿ Quien manda en la Fiscalia ? pues eso......./// La Fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez
» El volantazo de Sánchez sume a Moncloa y al PSOE en el desconcierto: "No tenemos ni idea de qué hará. Veremos"
» Feijóo da por liquidado a Sánchez: "No puede secuestrar a toda una nación para ponerla a disposición del PSOE"
» Reacción en cadena de las senadoras del PP acusando de "grosero y repugnante" a Óscar Puente tras sus palabras
» El golpe de Sánchez: Puigdemont y Junqueras podrán encarcelar a Marchena y Llarena
» Miles de personas abarrotan la plaza de San Jaime en Barcelona y colapsan sus accesos en protesta por el pacto de Sánchez con los independentistas.
» Otegi exige que los presos etarras sean amnistiados y presume de que han salido ganando con Sánchez
» El PP desborda las plazas de España contra la amnistía: «¡¡No nos rendiremos!!» Miles de personas han abarrotado las plazas de las 52 capitales de provincia
» Ayuso: «Sánchez nos lleva a una dictadura, no nos callaremos»
» Martínez-Almeida: «La diversidad que vende Sánchez es la de los delitos que han cometido sus socios»
» DIRECTO I Manifestaciones en contra de la amnistía en todas las capitales de provinciade España