Exiliados de Extremoduro
Para tener acceso a todo el contenido de este foro y escribir en el mismo hay que estar registrado como miembro, hay subforos que por este motivo no son visibles para los invitados.

Gracias por tu atención.

Buscar
 
 

Resultados por:
 

 


Rechercher Búsqueda avanzada

Últimos temas
» ATAQUE a BALAZOS al PAN-TAMAULIPAS y EJECUCIÓN de HERMANO del JEFE de OFICINA del Gobernador CABEZA de VACA...polvo del mismo
Hoy a las 1:41 por Skorpio

» Edgar Valdez Villarreal, también conocido como "La Barbie", fue sentenciado el lunes en Atlanta para cumplir casi 50 años
Hoy a las 1:36 por Skorpio

» Puigdemont usó el Diplocat para financiar al sindicato que dirige un asesino de Terra Lliure
Ayer a las 1:05 por Skorpio

» GOBIERNO de "CABEZA" OFRECE 2 MILLONES por DENUNCIAR al "CONTADOR" del CDG y CUANDO ESTUVO DETENIDO "NO HIZO NADA".
Ayer a las 0:54 por Lola.

» VIDEO >>>> ASI ES UNA REUNION DE NARCOS EN SINALOA
Ayer a las 0:41 por Lola.

» EL ULTIMO PARTIDO" del PACHO HERRERA,el LIDER "GAY" del CARTEL de CALI que PABLO ESCOBAR "NO PUDO MATAR"se morían por matarse
Ayer a las 0:31 por Lola.

» "HUACHICULEROS" FUSILAN a 6 POLICIAS MUNICIPALES en PUEBLA y ESCAPAN...colusion del gobierno panista la hundio en el delito.
Ayer a las 0:17 por Lola.

» ADVIERTEN en NARCOMANTA "NO VOTAR por BLANCO" en MORELOS...el narco sigue tomando partido.
Ayer a las 0:11 por Lola.

» “Anaya va a acabar en la cárcel, está señalado por lavado de dinero y está perfectamente acreditado; por menos de eso, Borge
16.06.18 0:45 por rip

» CARTEL DEL NORESTE CONTROLA LA NUEVO LAREDO Y ORDENó A SUS PERIODISTAS Y A DERECHOS HUMANOS QUE NO DIFUNDIERAN ESTA NOTICIA
15.06.18 11:11 por Skorpio

» SAN LUIS POTOSÍ UN CAOS IGUAL QUE TODO EL CENTRO DE MÉXICO
15.06.18 11:04 por Skorpio

» RESTAURANT "ANGUS" PROSTITUTA DE "LUJO" SECUESTRABA INCAUTOS EN INSURGENTES SUR MEXICO D.F.
15.06.18 10:50 por Skorpio

» Video "NOVEDAD" -- La cumbia del PRIAN --
15.06.18 10:37 por Skorpio

» PARA EVITAR QUE LES MATEN.. RENUNCIAN 11 CANDIDATOS a ALCALDIAS, SINDICOS y REGIDORES..
15.06.18 10:31 por Skorpio

»  INEFICACIA POLICIAL MATAN OTRO CANDIDATO a ALCALDE y LESIONAN a la ESPOSA en MICHOACAN...la suma fatidica de atentados letal
15.06.18 10:15 por Skorpio

Junio 2018
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario

Visitas

Navegación
 Portal
 Índice
 Miembros
 Perfil
 FAQ
 Buscar

El Banco Chino ICBC imputado por la Audiencia Nacional por BLANQUEO DE CAPITALES a grupos criminales

Ir abajo

El Banco Chino ICBC imputado por la Audiencia Nacional por BLANQUEO DE CAPITALES a grupos criminales

Mensaje  rip el 11.09.17 22:27

BLANQUEO DE CAPITALES


El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC

El magistrado considera que la entidad captó ganancias de grupos criminales radicados en España


FERNANDO J. PÉREZ
Madrid 11 SEP 2017 - 20:14 CEST



La sede del banco ICBC cuando fue registrado en febrero de 2016 por la Guardia Civil JAIME VILLANUEVA

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El magistrado considera que esta entidad tuvo conocimiento de que su oficina en España, abierta a finales de 2010, tenía como “línea de negocio casi exclusiva” el ser “instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas obtenidas por grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china, que obtenían pingües beneficios, sobre todo en exportaciones e importaciones fraudulentas con China y en la economía sumergida” dentro del mercado español. Hasta ahora figuraban como investigados, como personas físicas, siete directivos de la entidad.



MÁS INFORMACIÓN


Así blanqueaban dinero los directivos del ICBC, según los investigadores

La UCO registra el gigante chino ICBC por blanqueo de capitales

Solo en el año 2011, tras comenzar a operar, el ICBC español captó efectivo por valor de 141,8 millones de euros, cifra que aumentó hasta los 214,6 millones hasta 2014. En esos años, la entidad no suscribió ninguna operación de préstamo o hipoteca. “No hubo más negocio bancario que captar efectivo de grupos criminales, a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países, y transferir mayormente a China”, señala el magistrado en su resolución.


El auto señala que la filial española del ICBC, uno de los mayores bancos del mundo, con 150 millones de clientes, transfirió a China, a través de su contrato de corresponsalía con Caixabank, un total de 188 millones de euros tan solo en 2012. Este dinero pertenecía, según las investigaciones policiales, a grupos criminales descubiertos en las operaciones Emperador, Chequian y Snake, todas ellas de la Audiencia Nacional. Esta última operación, dirigida en mayo de 2015, fue la que reveló el papel de la entidad bancaria en el supuesto blanqueo de los beneficios.


La imputación del ICBC como persona jurídica se sustenta, según el juez, en los poderes que la entidad otorgó a sus directivos para actuar. La entidad coopero como banco de blanqueo de forma consciente y promovida “por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas”, señala el auto.


Los grupos criminales, con el banco haciendo supuestamente la vista gorda, camuflaron sus actividades de fraude fiscal y arancelario. “Se aumentó la opacidad de sus fondos, con el fraccionamiento de los abonos que realizaban, el uso de cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentación falsa y números de identificación de extranjeros (NIE), la facturación simulada y las transferencias masivas a China.


"https://economia.elpais.com/economia/2017/09/11/actualidad/1505131129_667580.html

_________________
avatar
rip

Cantidad de envíos : 2143
Fecha de inscripción : 01/03/2009

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.