Buscar
Últimos temas
Argumentos más vistos
Temas más activos
Visitas
PGR congela cuentas bancarias de Karime Macías
Página 1 de 1.
PGR congela cuentas bancarias de Karime Macías
Skorpio 08.08.17 23:33
PGR congela cuentas bancarias de Karime Macías
También se encuentran aseguradas cuentas de Daniel Duarte de Ochoa, hermano del ex Gobernador y María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del ex Mandatario
Foto: web.
8 agosto 2017 | 7:04 hrs | Reforma
La PGR tiene aseguradas no sólo las cuentas bancarias de Javier Duarte, sino también las de su esposa Karime Macías Tubilla, a quien investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
De acuerdo con documentos ministeriales, la Procuraduría aseguró las cuentas bancarias del ex Gobernador de Veracruz y su cónyuge, así como de 12 familiares y personas cercanas, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.
La orden de congelamiento es sobre todas las cuentas financieras donde los sospechosos aparezcan como titulares, cotitulares, beneficiarios, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes o representantes legales.
Karime con sus padres María Virginia Jazmín Tubilla Letayf y Jesús Antonio Macías Yazegey. Foto: web.
Las otras personas con cuentas aseguradas son Daniel Duarte de Ochoa, el hermano del ex Gobernador que vive en España; María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del ex Mandatario; y Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Jazmín Tubilla Letayf, los suegros.
También a Mónica Ghihan Macías Tubilla y Lucía Letayf Barroso, hermana y prima de Karime Macías, respectivamente; Corsi Tubilla Letayf, tía política de Duarte; y José Armando Rodríguez Ayache, concuño del ex Gobernador que en abril rentó un avión en Toluca para llevar a su familia a Guatemala.
Según el oficio referido, también tiene aseguradas sus cuentas bancarias José Antonio Chara Mansur Beltrán, ex secretario de Finanzas de Veracruz y ex delegado de la Secretaría de Economía en la entidad.
También José Juan Janeiro Rodríguez, el “cerebro financiero” de Duarte; Moisés Mansur Cysneiros, el principal prestanombres; y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, otro de los testaferros del ex mandatario en la compra del rancho Las Mesas en Valle de Bravo, Edomex.
noreste.net
También se encuentran aseguradas cuentas de Daniel Duarte de Ochoa, hermano del ex Gobernador y María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del ex Mandatario
Foto: web.8 agosto 2017 | 7:04 hrs | Reforma
La PGR tiene aseguradas no sólo las cuentas bancarias de Javier Duarte, sino también las de su esposa Karime Macías Tubilla, a quien investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
De acuerdo con documentos ministeriales, la Procuraduría aseguró las cuentas bancarias del ex Gobernador de Veracruz y su cónyuge, así como de 12 familiares y personas cercanas, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.
“Esta autoridad ministerial ordena por conducto del titular de esta Unidad Especializada, girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de solicitar se lleve a cabo el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, pues es oportuno precisar que las multicitadas cuentas bancarias se encuentran sujetas a investigación dentro de la carpeta de investigación en que se actúa.
El citado oficio está suscrito por Roberto Rojas Esquivel, agente del MP de la Unidad de Investigación y Litigación de la Coordinación General de Investigación y fue dirigido a Héctor de la Paz Cazares, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.“Ello en razón de que hay indicios fundados y suficientes que hacen presumir que el numerario que se encuentra en dichas cuentas bancarias fue obtenido con las ganancias derivadas de la comisión de algún delito por las personas investigadas y relacionadas en la presente indagatoria”, dice el oficio CGI-II-257/2016.
La orden de congelamiento es sobre todas las cuentas financieras donde los sospechosos aparezcan como titulares, cotitulares, beneficiarios, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes o representantes legales.
Karime con sus padres María Virginia Jazmín Tubilla Letayf y Jesús Antonio Macías Yazegey. Foto: web.Las otras personas con cuentas aseguradas son Daniel Duarte de Ochoa, el hermano del ex Gobernador que vive en España; María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del ex Mandatario; y Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Jazmín Tubilla Letayf, los suegros.
También a Mónica Ghihan Macías Tubilla y Lucía Letayf Barroso, hermana y prima de Karime Macías, respectivamente; Corsi Tubilla Letayf, tía política de Duarte; y José Armando Rodríguez Ayache, concuño del ex Gobernador que en abril rentó un avión en Toluca para llevar a su familia a Guatemala.
Según el oficio referido, también tiene aseguradas sus cuentas bancarias José Antonio Chara Mansur Beltrán, ex secretario de Finanzas de Veracruz y ex delegado de la Secretaría de Economía en la entidad.
También José Juan Janeiro Rodríguez, el “cerebro financiero” de Duarte; Moisés Mansur Cysneiros, el principal prestanombres; y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, otro de los testaferros del ex mandatario en la compra del rancho Las Mesas en Valle de Bravo, Edomex.
noreste.net
_________________
https://www.facebook.com/exiliados.extremoduro
https://twitter.com/Exiliados276.
Skorpio- Cantidad de envíos : 9863
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Temas similares» PGR tiene aseguradas las cuentas de Karime Macías y la investiga por enriquecimiento ilícito
» La SCHP denuncia en la PGR a Karime Macías por defraudación fiscal
» Presionado por escándalo, renuncia tio de Karime Macías al ayuntamiento de Coatzacoalcos
» Identifican a Karime Macías en Londres, Yunes Linares presenta videos
» Yunes dice que ya presentó pruebas ‘contundentes’ para que PGR detenga a Karime Macías
» La SCHP denuncia en la PGR a Karime Macías por defraudación fiscal
» Presionado por escándalo, renuncia tio de Karime Macías al ayuntamiento de Coatzacoalcos
» Identifican a Karime Macías en Londres, Yunes Linares presenta videos
» Yunes dice que ya presentó pruebas ‘contundentes’ para que PGR detenga a Karime Macías
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» CASO BEGOÑA GÓMEZ' Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE exige a Sánchez que tome el control de los jueces y medios críticos
» El ICO avala al consultor que salpica a la mujer de Sánchez con otros 225.000 euros por la guerra de Ucrania
» El impresionante progreso de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde que llega a la Secretaría General del PSOE y, especialmente, al Gobierno
» ¿ Quien manda en la Fiscalia ? pues eso......./// La Fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez
» El volantazo de Sánchez sume a Moncloa y al PSOE en el desconcierto: "No tenemos ni idea de qué hará. Veremos"
» Feijóo da por liquidado a Sánchez: "No puede secuestrar a toda una nación para ponerla a disposición del PSOE"
» Reacción en cadena de las senadoras del PP acusando de "grosero y repugnante" a Óscar Puente tras sus palabras
» El golpe de Sánchez: Puigdemont y Junqueras podrán encarcelar a Marchena y Llarena
» Miles de personas abarrotan la plaza de San Jaime en Barcelona y colapsan sus accesos en protesta por el pacto de Sánchez con los independentistas.
» Otegi exige que los presos etarras sean amnistiados y presume de que han salido ganando con Sánchez
» El PP desborda las plazas de España contra la amnistía: «¡¡No nos rendiremos!!» Miles de personas han abarrotado las plazas de las 52 capitales de provincia
» Ayuso: «Sánchez nos lleva a una dictadura, no nos callaremos»
» Martínez-Almeida: «La diversidad que vende Sánchez es la de los delitos que han cometido sus socios»
» DIRECTO I Manifestaciones en contra de la amnistía en todas las capitales de provinciade España