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EN "E.U INVESTIGAN a "MOREIRA" por "LAVADO de DINERO" y lo "SABEN CERCANO a PEÑA NIETO"... las pesqu
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EN "E.U INVESTIGAN a "MOREIRA" por "LAVADO de DINERO" y lo "SABEN CERCANO a PEÑA NIETO"... las pesqu
Skorpio 19.07.16 1:57
EN "E.U INVESTIGAN a "MOREIRA" por "LAVADO de DINERO" y lo "SABEN CERCANO a PEÑA NIETO"... las pesquisas en Mexico han de creer que la "Moral" es un árbol que da "Moreiras".
Autoridades en Texas rastrean documentos para confirmar el lavado de dinero, afirman.
Los fiscales de Texas avanzan en las investigaciones para sacar una acusación contra Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, según dio a conocer ayer Proceso a través de su sitio de Internet.
Se informó que una fuente relacionada con la Corte Federal del Distrito Oeste División San Antonio mencionó que los fiscales actualmente rastrean documentos para confirmar el lavado de dinero “robado del erario del Coahuila”, lo que podría considerarse la última etapa de la investigación.
Incluso debido a que Humberto Moreira tuvo una relación cercana con el presidente Enrique Peña Nieto, “los fiscales ya consultaron con Washington el caso”, dijo la fuente que habló con Proceso bajo condición de que no se revelara su nombre.
Además, las autoridades de Texas siguen sumando testigos que han firmado acuerdos de reducción de condena a cambio de rendir testimonio contra el exgobernador.
El principal testimonio contra Humberto Moreira es el que ofreció Rolando González Treviño, empresario de medios de Monclova, quien fue intermediario para lavar en Texas varios millones de pesos robados de las arcas públicas.
La confesión de González, que es la base de las indagaciones, señala que el 25 de febrero del 2009 se reunió con Moreira en el lujoso Club de Golf Sonterra de esta ciudad, junto con Javier Villarreal y Jorge Torres, en ese momento secretario de Desarrollo Social, entre otros funcionarios y empresarios.
Tiempo después de esa reunión ambos funcionarios realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas y en operaciones offshore.
“Torres y Villarreal abrieron esas cuentas después de una primera reunión con banqueros del J.P. Morgan Chase en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas”, precisa el documento de la Corte 2:13-CV-294, del cual Proceso tiene copia.
Actualmente el extesorero Javier Villarreal espera juicio por el delito de lavado de dinero y el exgobernador Jorge Torres es buscado por Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la cual ofrece una recompensa a quien proporcione ayuda para capturarlo.
El último testigo protegido que firmó un acuerdo con los fiscales de Texas es Rodrigo Humberto Uribe Tapia, hijo del exalcalde de Piedras Negras Humberto Uribe Flores.
Uribe Tapia confesó en el juicio que se le sigue al narcotraficante mexicano Marciano Millán, que fue el intermediario de Los Zetas para entregar cuatro millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira y así comprar protección a la organización criminal.
Rodrigo Humberto Uribe, quien tiene dos hermanos desaparecidos en Piedras Negras, precisó que en dos ocasiones entregó dos millones de dólares a Vicente Chaires Yáñez, quien en un tiempo se desempeñó como secretario particular del exgobernador.
La fuente consultada enfatizó que con esos testimonios los fiscales ya tienen pruebas suficientes para sacar el “indictment” contra Moreira. No obstante “las investigaciones continúan para tener el caso más sólido”, concluyó.
Con información de :PROCESO
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