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Rodrigo Rato, detenido por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes VIDEO
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Rodrigo Rato, detenido por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes VIDEO
Lola. 16.04.15 21:27
TRIBUNALES Investigación por blanqueo
Rodrigo Rato, detenido por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes
El registro de su domicilio se ha realizado durante tres horas por orden judicial
Los agentes han trasladado al ex ministro a su despacho para continuar el registro policial
El PSOE pide la comparecencia de Montoro en el Congreso para informar del 'caso Rato'
La familia Rato: un clan familiar con intereses en el extranjero
ÁLBUM: Auge y caída de Rodrigo Rato
Rodrigo Rato, tras ser detenido este jueves. Foto: AFP / Vídeo: Cristina de Rojas
CARLOS SEGOVIA
FERNANDO LÁZARO
RUBÉN RAMÍREZ Madrid
Actualizado: 16/04/2015 21:02 horas
Rodrigo Rato, el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar y ex presidente de Bankia , ha sido detenido este jueves por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La Fiscalía de Madrid le acusa de los citados cargos, lo que ha motivado el registro, por orden judicial, de su domicilio en la capital. Rato ha abandonado su domicilio poco después de las ocho de la tarde en un coche policial para ser trasladado a su despacho, situado en la calle Castelló, para continuar el registro policial.
También se está registrando un bufete de abogados en Sotogrande(Cádiz) vinculado a Rato.
Fuentes jurídicas han explicado que, tras varios días de investigación, el Ministerio Público ha decidido interponer esta denuncia contra el ex ministro y otras personas, si bien las actuaciones permanecen aún secretas.
Las mismas fuentes sostienen que, aunque ahora está en manos de la Fiscalía de Madrid, el asunto lo asumirá próximamente Anticorrupción.
Enrique de la Hoz, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, en funciones de guardia, ha admitido a trámite la denuncia del fiscal, tras lo cual ha ordenado el registro "inmediato" del domicilio de Rato, en el madrileño barrio de Salamanca, cuyas inmediaciones fueron cortadas al tráfico y custodiadas por un amplio despliegue policial.
Los agentes sacaron de la casa al menos cinco cajas con material que será analizado.
El caso de Rato fue remitido hace unas semanas por la propia Agencia Tributaria al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras detectar contradicciones entre la fortuna declarada por Rato durante la amnistía fiscal en 2012 y la declaración posterior de 2013, un hecho que contribuyó a la decisión de incluirlo en la lista de sospechosos de blanqueo de capitales, según aseguraron a este diario fuentes gubernamentales.
Rato no desmiente que aprovechó la ventana de regularización sin sanción que ofreció el Gobierno de Rajoy en 2012 para declarar patrimonio hasta entonces no conocido por el Fisco y relacionado, según las fuentes consultadas, con su fortuna familiar.
Expectación ante la casa de Rato. | RUBÉN RAMÍREZ
Tras aflorar esa magnitud quedó obligado a seguir declarando su patrimonio y lo hizo con contradicciones en el ejercicio posterior, de modo que no encajaba con la fortuna conocida.
Su caso está en poder del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), cuyo máximo responsable, el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, rechazó ayer dar detalle alguno en el Congreso.
Otras causas
Rodrigo Rato está imputado ya por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia y en la pieza separada en la que se analizan las tarjetasblack opacas al fisco en la que los ex consejeros de Bankia y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros.
En la investigación niegan que las contradicciones tengan que ver con los pagos en diferido en 2012 ya conocidos de Lazard. El banco internacional abonó 6,2 millones a Rato cuatro años después de dejar esta firma y siendo ya presidente deBankia, pero, según la Fiscalía Anticorrupción, este dinero fue declarado debidamente por los protagonistas.
El ex vicepresidente del Gobierno, por su parte, se niega a dar explicaciones, pese a haber sido miembro del Gobierno de España durante ocho años y haber dirigido el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2004 y 2007. En declaraciones a Efe y Europa Press, Rato rechazó aclarar a la opinión pública cómo es posible que tuviera dinero oculto al Fisco. Se limitó a negar que tenga o haya tenido sociedades en paraísos fiscales, como apuntaba el medio que publicó la noticia de su amnistía fiscal, Voz Pópuli, o que haya sido requerido ya por la unidad anti blanqueo. «No me consta que el Sepblac me haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales ni tengo ni he tenido ninguna sociedad en Gibraltar e Islas Vírgenes», declaró el ex ministro de Economía y Hacienda a las agencias.
Sus contradicciones en las declaraciones tributarias, unido a que Rato está incluido en la llamada lista PEP (personas con exposición política), contribuyeron a que el ex vicepresidente figure en la relación de los primeros 705 casos remitidos al Sepblac por indicios de blanqueo de dinero.
Según las fuentes gubernamentales consultadas, el grueso de estos nombres son miembros de la lista PEP en los que se ha detectado patrimonio que puede no corresponder de forma proporcional a sus ingresos conocidos. Políticos o ex políticos, embajadores, jueces o fiscales figuran entre los investigados junto a Rato. De todos ellos, y sin dar nombres, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, dijo el pasado 17 de febrero que eran «presentadores de la declaración tributaria especial que pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales».
El secretario de Estado de Economía declinó ayer en el Congreso de los Diputados facilitar detalles sobre esta lista, pese a las preguntas de diversos portavoces parlamentarios. Recordó que la normativa impone un deber de confidencialidad que «impide revelar los datos relativos a las personas o transacciones sobre las que se está trabajando o sobre las que se ha remitido informe al Ministerio Fiscal o a los Cuerpos de Seguridad del Estado».
Fernández de Mesa sí anunció que se ha producido un fuerte aumento de las operaciones sospechosas de blanqueo en España detectadas. Según los datos que ha facilitado a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el Sepblac ha remitido «4.680 informes de inteligencia financiera sobre operaciones sospechosas, siendo los principales destinatarios el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude».
El secretario de Estado afirmó que la unidad anti blanqueo recibió en 2014 de la banca 4.508 operaciones sospechosas, lo que supone, según Fernández de Mesa, un 50% más que las que comunicaban en 2012. En su opinión, no es que haya aumentado el blanqueo en España, sino que existe más «concienciación» en el sector financiero para colaborar con el Sepblac.
Todos los portavoces pidieron a Fernández de Mesa que aclarara también la actuación en Banco Madrid y éste anunció la apertura de una investigación sobre por qué se autorizó en 2011 -en la recta final del Gobierno de Zapatero- que la Banca Privada de Andorra (BPA) comprara Banco Madrid.
Según Fernández de Mesa, se va a «analizar» por qué el Sepblac de la época terminó emitiendo un informe «positivo» para que BPA recibiera autorización del Banco de España en la compra de Banco Madrid.
El Sepblac estaba adscrito entonces, como ahora, al Ministerio de Economía, cuya titular era la socialista Elena Salgado. «El Sepblac hizo un informe en 2011 y vamos a pedir que analice ese informe otra vez», declaró el secretario de Estado en conversación posterior con la prensa.
Fernández de Mesa aseguró que la supervisión del Sepblac sobre Banco Madrid fue realizada «con plena eficacia» y que la coordinación con el Banco de España y otras instituciones fue «perfecta». Aseguró que la larga investigación, de casi un año, realizada por el Sepblac en Banco Madrid fue el normal en estos casos «en tiempo y forma».
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/16
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