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Destapan la cloaca del HSBC en Suiza: dictadores, mafiosos y políticos mexicanos entre sus clientes
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Destapan la cloaca del HSBC en Suiza: dictadores, mafiosos y políticos mexicanos entre sus clientes
zero. 10.02.15 21:02
Lunes, 9 de Febrero de 2015, 8:53:45 pm
Destapan la cloaca del HSBC en Suiza: dictadores, mafiosos y políticos mexicanos entre sus clientes
La filtración de documentos ha hecho temblar los cimientos de la banca suiza HSBC, la que intentó detener la filtración amenazando a los medios internacionales que tenías los documentos, como Le Monde o el Espresso de Italia.
Conocido Swissleaks, la prensa de varios países, líderada por el francés Le Monde, ha revelado “detalles de la conocida como “Lista Falciani”“:http://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data sobre cuentas de la filial helvética del banco británico HSBC que cuentan con dictadores, traficantes de armas, hombres de negocios y celebridades entre sus titulares, los que obtuvieron cuentas para lavar dinero en muchos casos de origen oscuro.
Los datos, del periodo entre 2005 y 2007, incluyen 30.000 cuentas bancarias con 100.000 millones de euros, a cuyos dueños el HSBC ayudó a evadir impuestos y facilitó sus actividades económicas corruptas para que pudieran delinquir.
El contenido pertenece al archivo que el exinformático del banco, Hervé Falciani, entregó hace años a las autoridades francesas y españolas, que posteriormente lo compartieron con otros países. En aquel momento no se revelaron nombres, pero hoy se ha podido saber que entre los clientes se encuentran el fallecido banquero Emilio Botín, los reyes de Marruecos y Jordania o el empresario italiano Flavio Briatore.
Tras la publicación de esta información el HSBC se ha mostrado dispuesto a buscar acuerdos con las autoridades para evitar un proceso, aunque ha asegurado que entonces su filial suiza gozaba de gran autonomía.
Destapan la cloaca del HSBC en Suiza: dictadores, mafiosos y políticos mexicanos entre sus clientes
Redacción.- Destapan una cloaca internacional. El lado más oscuro y corrupto de la banca suiza, ha sido puesto al descubierto tras la filtración de decenas de miles de cuentas de reyes, políticos (incluidos tres mexicanos, los ex directores de la Comisión Nacional de Valores, Luis Téllez y Guillermo Prieto Treviño, y el ex jefe de la Comisión Nacional de Electricidad, Alfredo Elías Ayub así como Carlos Hank Rhon, entre otros) artistas y mafiosos.
La filtración de documentos ha hecho temblar los cimientos de la banca suiza HSBC, la que intentó detener la filtración amenazando a los medios internacionales que tenías los documentos, como Le Monde o el Espresso de Italia.
Conocido Swissleaks, la prensa de varios países, líderada por el francés Le Monde, ha revelado “detalles de la conocida como “Lista Falciani”“:http://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data sobre cuentas de la filial helvética del banco británico HSBC que cuentan con dictadores, traficantes de armas, hombres de negocios y celebridades entre sus titulares, los que obtuvieron cuentas para lavar dinero en muchos casos de origen oscuro.
Los datos, del periodo entre 2005 y 2007, incluyen 30.000 cuentas bancarias con 100.000 millones de euros, a cuyos dueños el HSBC ayudó a evadir impuestos y facilitó sus actividades económicas corruptas para que pudieran delinquir.
El contenido pertenece al archivo que el exinformático del banco, Hervé Falciani, entregó hace años a las autoridades francesas y españolas, que posteriormente lo compartieron con otros países. En aquel momento no se revelaron nombres, pero hoy se ha podido saber que entre los clientes se encuentran el fallecido banquero Emilio Botín, los reyes de Marruecos y Jordania o el empresario italiano Flavio Briatore.
Tras la publicación de esta información el HSBC se ha mostrado dispuesto a buscar acuerdos con las autoridades para evitar un proceso, aunque ha asegurado que entonces su filial suiza gozaba de gran autonomía.
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/021n1eco
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