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La Audiencia condena a 14 personas por estafar con el timo de las #cartasNigerianas
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La Audiencia condena a 14 personas por estafar con el timo de las #cartasNigerianas
celta 31.10.14 19:20
 Hartos.org La Audiencia condena a 14 personas por estafar con el timo de las #cartasNigerianas VM 11/09/2014 Este engaño consiste en el envío masivo de cartas con las que hacen creer a ciudadanos de varios países que han sido agraciados con una herencia. Se les pedía unos ingresos para pagar unos supuestos impuestos y otros gastos antes de acceder a la herencia o dinero que se les decía que les correspondía. La Audiencia Nacional ha condenado a catorce personas, entre ellas un empleado del Deutsche Bank, por engañar a varias personas con el timo de las cartas nigerianas prometiendo el cobro de falsas herencias o negocios ficticios, aunque el tribunal considera al banco ajeno a la estafa. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia condena a penas de entre 2 y 21 años de prisión a estas personas por delitos asociación ilícita, estafa, falsedad y blanqueo de capitales. Se les pedía unos ingresos para pagar unos supuestos impuestos y otros gastos antes de acceder a la herencia La sentencia da por probado que desde el año 2005 y hasta 2010 los condenados formaron parte de una red dedicada al timo conocido como las cartas nigerianas, en sus variantes de "falsa herencia" y "oferta de negocio falsa". Este engaño consiste en el envío masivo de cartas con las que los malhechores hacen creer a ciudadanos de varios países, en este caso de EEUU o Canadá, que han sido agraciados con una herencia o con una oferta millonaria y les reclaman un adelanto como gestión del cobro de estas ganancias. La sentencia relata que se instaba a las víctimas a viajar a España para recuperar una cantidad de dinero que estaba depositada en el Banco de España y, una vez en el país, se les exhibía un supuesto lugar de seguridad donde se almacenaba el dinero de la herencia o negocio. Entonces se les remitía a un banco, normalmente el Deutsche Bank, en el que trabajaba uno de los acusados, que ha sido condenado a 12 años y 9 meses de cárcel. Sin embargo, el tribunal considera que esta entidad bancaria era ajena a la actividad delictiva de su empleado, que usaba el banco como "escaparate" para dar visos de seriedad a la actuación de los acusados, afirma la sentencia. Allí, se les pedía unos ingresos para pagar unos supuestos impuestos y otros gastos antes de acceder a la herencia o dinero que se les decía que les correspondía, para lo que elaboraban documentos oficiales mercantiles ficticios. Una de las víctimas, a la que se dijo que había recibido una herencia de 28 millones de dólares, es de nacionalidad estadounidense y pagó 1 millón de dólares a la trama en diversas transferencias, mientras que otra de la misma nacionalidad pagó 950.000 dólares engañado con un supuesto negocio relacionado con el petróleo. |
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