Buscar
Últimos temas
Argumentos más vistos
Temas más activos
Visitas
Citigroup y Banamex USA, bajo investigación en EU
Página 1 de 1.
Citigroup y Banamex USA, bajo investigación en EU
Skorpio 04.03.14 4:41
Citigroup y Banamex USA, bajo investigación en EU
MÉXICO, D.F. (apro).- La justicia estadunidense investiga a Citigroup y a Banamex USA por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y requerimientos contra el lavado de dinero.
La investigación incluye citatorios de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachussets, precisó Citigroup en una presentación anual a la Comisión de Valores de Estados Unidos.
De acuerdo con la compañía, Banamex –que opera la mayor banca de consumo unitaria de Citigroup fuera de Estados Unidos– también recibió un citatorio judicial por parte de la Corporación Federal del Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México informó que investiga si Banamex, descrita por Citigroup como un modelo de su estrategia global, incurrió en irregularidades luego de haber denunciado un presunto fraude por créditos otorgados a la empresa mexicana Oceanografía y dijo que algunos de sus empleados podrían estar involucrados.
El pasado viernes, Citigroup detalló que había encontrado 400 millones de dólares en préstamos incobrables en México, lo que lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el año pasado.
Los supuestos préstamos fraudulentos fueron otorgados a la compañía mexicana de servicios petroleros Oceanografía, cuyos activos ya fueron intervenidos por la Procuraduría General de la República.
“Dentro de Banamex revisamos la documentación que se entregó y la operación dentro del banco, precisamente para determinar estos posibles delitos o desvíos a la regulación”, puntualizó el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, a una estación de radio.
“Esperamos que en unas dos o tres semanas ya podamos cerrar nuestra visita en el banco y tener las conclusiones correspondientes”, agregó.
http://www.proceso.com.mx/
MÉXICO, D.F. (apro).- La justicia estadunidense investiga a Citigroup y a Banamex USA por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y requerimientos contra el lavado de dinero.
La investigación incluye citatorios de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachussets, precisó Citigroup en una presentación anual a la Comisión de Valores de Estados Unidos.
De acuerdo con la compañía, Banamex –que opera la mayor banca de consumo unitaria de Citigroup fuera de Estados Unidos– también recibió un citatorio judicial por parte de la Corporación Federal del Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México informó que investiga si Banamex, descrita por Citigroup como un modelo de su estrategia global, incurrió en irregularidades luego de haber denunciado un presunto fraude por créditos otorgados a la empresa mexicana Oceanografía y dijo que algunos de sus empleados podrían estar involucrados.
El pasado viernes, Citigroup detalló que había encontrado 400 millones de dólares en préstamos incobrables en México, lo que lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el año pasado.
Los supuestos préstamos fraudulentos fueron otorgados a la compañía mexicana de servicios petroleros Oceanografía, cuyos activos ya fueron intervenidos por la Procuraduría General de la República.
“Dentro de Banamex revisamos la documentación que se entregó y la operación dentro del banco, precisamente para determinar estos posibles delitos o desvíos a la regulación”, puntualizó el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, a una estación de radio.
“Esperamos que en unas dos o tres semanas ya podamos cerrar nuestra visita en el banco y tener las conclusiones correspondientes”, agregó.
http://www.proceso.com.mx/
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Temas similares» Bajo investigación, caso de ladrón linchado en Colinas del Sol (Chihuahua)
» Cesados y bajo investigación, policías relacionados con ejecuciones extrajudiciales en Cempoala, Veracruz
» Corporaciones policiacas de 4 estados bajo investigación Sinaloa, Guerrero, Tabasco y Michoacán, enf
» Bajo investigación Fuerza Tamaulipas. Necropsia: agente estatal fue asesinado a golpes por sus compa
» Los CIUDADANOS CONFÍAN MAS en la MARINA y QUIEREN las PRISIONES BAJO CONTROL MILITAR hoy bajo control de reos
» Cesados y bajo investigación, policías relacionados con ejecuciones extrajudiciales en Cempoala, Veracruz
» Corporaciones policiacas de 4 estados bajo investigación Sinaloa, Guerrero, Tabasco y Michoacán, enf
» Bajo investigación Fuerza Tamaulipas. Necropsia: agente estatal fue asesinado a golpes por sus compa
» Los CIUDADANOS CONFÍAN MAS en la MARINA y QUIEREN las PRISIONES BAJO CONTROL MILITAR hoy bajo control de reos
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» El cártel de Los Zetas comenzó a operar en 1999 como un brazo armado del Cártel del Golfo, LA HISTORIA DE LOS ZETAS
» Gadafi, Hussein y Noriega deberían recordarle a Maduro que los tiranos tienen fecha de caducidad
» «Violadores en potencia» versus «putas en potencia»
» El Banco de España de Escrivá se sumará al acoso a Madrid: fiscalizará la política de las autonomías Cuerpo evidencia su enemistad con Escrivá: apenas le apoya en el Congreso y obvia su reforma de pensiones
» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a hacer gala de su odio a los ricos.
» Yolanda Díaz ofrece como «trabajo esencial» 120 puestos de deportista a inmigrantes a cambio de papeles
» Illa compra un sistema de espionaje para la unidad de los Mossos que persiguió a los constitucionalistas
» Ayuso pide a los barones del PP que no se sienten con Sánchez si no les llama a «todos juntos»
» La presidenta del Supremo se estrena con un recado para Sánchez: «Respeto al trabajo de los jueces»
» Varapalo del TSJM al fiscal general: admite la querella del novio de Ayuso para investigar la filtración
» CASO BEGOÑA GÓMEZ' Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE exige a Sánchez que tome el control de los jueces y medios críticos
» El ICO avala al consultor que salpica a la mujer de Sánchez con otros 225.000 euros por la guerra de Ucrania
» El impresionante progreso de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde que llega a la Secretaría General del PSOE y, especialmente, al Gobierno
» ¿ Quien manda en la Fiscalia ? pues eso......./// La Fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez