DEA indaga por "lavado" a Juez Luis Armando Jerezano Treviño

DEA indaga por ‘lavado’ a juez Jerezano Treviño

Le detectan cuenta bancaria en Texas por un monto superior al millón y medio de dólares


Luis Armando Jerezano Treviño,

martes, 04 de febrero de 2014

MÉXICO, DF (El Universal).- La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) investiga al juez federal Luis Armando Jerezano Treviño, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras detectar en un banco de Texas una cuenta a su nombre y de su esposa, Claudia Zulema Alanís Treviño, por un monto superior al millón y medio de dólares; existen indicios de que los fondos, que han sido asegurados, fueron producto de actos de corrupción cometidos por el juzgador en beneficio de integrantes del crimen organizado.

Esta información ya fue entregada a la Procuraduría General de la República (PGR), que tiene abierta una averiguación previa contra el mismo servidor público por sus posibles vínculos con el crimen organizado. Actualmente Jerezano Treviño sigue libre, pero fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde septiembre de 2011 por irregularidades en su actuación, y en enero pasado se le inició un procedimiento administrativo.

El reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, número M3-11-0041, elaborado en enero de 2012 por agentes de la DEA —División Houston—, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, da cuenta de la investigación que se inició contra el juez y su cónyuge, por los cuantiosos depósitos que comenzaron a realizar desde el 20 de marzo de 2007 en el International Bank of Commerce (IBC BANK) de Mc Allen, Texas, que reportó a las autoridades las operaciones inusuales de la pareja.

IRREGULARIDAD MENOR

El documento refiere que los agentes Jennifer Sánchez y Walter F. Linoski iniciaron la investigación de "lavado" de dinero internacional con base en la información recibida del banco IBC respecto a los depósitos de la cuenta 2510305026, a nombre de los mexicanos Claudia Zulema Alanís Treviño (ama de casa) y su esposo, el juez Luis Armando Jerezano Treviño.

La institución crediticia sospechó que "la actividad no parecía tener fin lícito y podría relacionarse con lavado de dinero". Boletas de depósito que forman parte de las evidencias en su contra indican que entre el 2 de octubre de 2007 y el 17 de julio de 2008, la mujer realizó cuatro operaciones por un total de 108 mil 920 dólares.

Cada depósito fue superior a los 10 mil dólares sin hacer la declaración de efectivo que se exige al entrar a Estados Unidos, aunque la mujer y su esposo —que cruzaron a EU por el puerto de Hidalgo— aseguraron que sí habían cumplido con el requisito, violando así las leyes de ese país.

Aunque esta fue una irregularidad menor de las que detectó la DEA en su investigación sobre las operaciones financieras de Jerezano Treviño y su esposa, que declararon su residencia oficial en Guadalupe, Nuevo León.

EL PAGO POR CORRUPCIÓN

El 20 de agosto de 2007 la esposa del juez ingresó a su cuenta común 301 mil 500 dólares, a través de un cheque firmado por Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, apoderado legal de Juan Chapa Garza, considerado por las autoridades mexicanas como un prestanombres del narcotraficante Juan García Abrego, fundador del Cártel de Golfo.

La DEA rastreó esta operación y el cheque con la firma de Gutiérrez Falcón en el que autorizó al banco el pago de esa cantidad a favor de Claudia Zulema Alanís.

Una operación similar se realizó el 17 de diciembre de 2007, donde Gutiérrez Falcón ordenó al banco que se transfiriera a la cuenta del juez y su cónyuge la suma de 606 mil 214 dólares. En total, en sólo dos transacciones financieras en menos de cuatro meses, recibieron fondos por 907 mil 714 dólares, sin que hasta el momento hayan explicado los motivos lícitos para recibir estos recursos.
En su investigación, la DEA buscó el nexo entre el hombre del que provino casi un millón de dólares a favor de Jerezano Treviño y su mujer, y lo encontró.

El juez Jerezano Treviño fue el mismo que siendo titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, en Torreón, Coahuila, el 27 de octubre de 2006 concedió el amparo 1190/2006 en el que ordenó a la PGR que devolviera las propiedades que tenía aseguradas a nombre de Juan Chapa Garza —el prestanombres de García Abrego.

DEVOLUCIÓN DE BIENES

De hecho, en la acusación formal que se integra ante una Corte Federal de Texas, se anexaron como evidencias un documento del 2 de septiembre de 2007 en el que se ordena la devolución de diversas propiedades, entre ellas la conocida como "Las Margaritas", ubicada en el Boulevard Jesús Valdez Sánchez número 5230, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, "resuelto y firmado por Luis Armando Jerezano Treviño, Juez Cuarto de Distrito de La Laguna, Torreón, Coahuila".

También en el documento se incluye como prueba el amparo 1190/2006 donde el mismo juzgador concede la protección de la justicia federal a Chapa Garza para que se le regresen las propiedades en octubre de 2007. El reporte de la DEA establece que "básicamente, es un fallo para regresar las propiedades a J. Chapa Garza, que estaban a disposición de PGR". Lo que explicaría el pago por casi un millón de dólares al juez mexicano por parte del apoderado legal del beneficiado con su resolución judicial.

Derivado de esta investigación en Estados Unidos, el 19 de enero de 2012 los fondos de la cuenta de Jerezano Treviño y su esposa —que para ese momento sumaban un millón 556 mil 581 dólares—, fueron asegurados por el Fiscal de Distrito del Condado Hidalgo. El juzgador fue citado el 25 de enero de este año a declarar, pero no se presentó.

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/2/4/indaga-lavado-juez-jerezano-trevino-412422.asp

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió temporalmente al juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en Coahuila, Luis Armando Jerezano Treviño, para que sea investigado por supuestos fallos que favorecieron “de manera indebida” la operación de casas de juegos y sorteos, como Atracciones y Emociones Vallarta.

Dicha medida se aplicó también contra el secretario del juzgado cuarto de distrito en la Laguna, Gerardo Tiscareño Mercado, a quien se le acusa de posibles conductas irregulares.

La investigación del juez Jerezano y del secretario Tiscareño están relacionadas con el caso que, desde mayo pasado, también provocó la suspensión del juez tercero de distrito en materia administrativa en Nuevo León¸ Ricardo Hiram Barbosa Alanís.

“El pleno del consejo resolvió suspenderlos temporalmente de su cargo a fin de facilitar las indagatorias que lleva a cabo en torno a distintos señalamientos relacionados con acciones que habrían beneficiado, de manera indebida, la operación de establecimientos de juegos y sorteos”, indicó el CJF.

La Judicatura subrayó que como es del dominio público, sobre esos funcionarios pesan cuestionamientos respecto a su actuación en juicios de amparo vinculados con la operación de establecimientos de juegos y sorteos.

Es de mencionar que en 2008 Jerezano fue juez en la Laguna y concedió un amparo a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, medida que propició que la Secretaría de Gobernación ampliara su permiso para operar.

El órgano encargado del control y vigilancia de los jueces y magistrados federales informó que la Procuraduría General de la República cuenta con una línea de investigación acerca de este tema, en torno al caso del secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Esiquio Martínez Hernández.

El ex secretario actualmente enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, al descubrirse en una sola de sus cuentas bancarias 432 millones de pesos.

“Es necesario recordar que en este último asunto, en iguales condiciones, fue suspendido temporalmente de su cargo el juez noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Álvaro Tovilla León (quien en 2004 pidió el desafuero del jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, por el caso El Encino)”, añadió.

Y puntualizó: “Al igual que en los casos antes citados, la suspensión del juez Jerezano y del secretario Tiscareño constituye una medida cautelar, que no prejuzga sobre ninguna conducta, que busca facilitar las labores de la autoridad investigadora y que se mantendrá vigente durante el tiempo que resulte necesario hasta agotar la investigación relativa”.

El CJF refrendó su compromiso de erradicar cualquier conducta que se aparte de la honestidad que caracteriza a la mayoría de sus integrantes. Y garantizó que en éste como en todos los asuntos llegará hasta las últimas consecuencias.

- Claves

Esiquio• El 2 de junio de este año, el juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Ricardo Delgado Quiroz, dictó auto de formal prisión contra Esiquio Martínez Hernández, secretario del juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, a quien se le detectó depósitos bancarios “inusuales” en una sola cuenta por más de 432 millones de pesos.

• Se concluyó que Martínez Hernández obtuvo ingresos declarados por 5 millones en el periodo que va de 2003 a 2011, por lo que resulta inexplicable que en una sola cuenta se registraran movimientos financieros por más de 432 millones.