Buscar
Últimos temas
Argumentos más vistos
Temas más activos
Visitas
Estados Unidos aplica sanciones contra criminales ligados a “El Azul”
Página 1 de 1.
Estados Unidos aplica sanciones contra criminales ligados a “El Azul”
Skorpio 01.10.13 2:12
Estados Unidos aplica sanciones contra criminales ligados a “El Azul”
El gobierno de Estados Unidos anunció la designación como narcotraficantes más significativos (Kinpin Act) de Luis Francisco Vallarta Escalante y Álvaro Padro Pastor, por su presunta relación con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
lunes, 30 de septiembre de 2013
WASHINGTON (apro).- El Departamento del Tesoro indicó que Vallarta Escalante y Padro Pastor están ligados directamente a la familia de El Azul y juegan un papel en las actividades de “lavado” de dinero procedente de la venta de drogas para la organización criminal que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.
Padro Pastor es un ciudadano español que vive en México y es esposo de Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, hija de El Azul.
Por su parte, Luis Francisco Vallarta Escalante es identificado por el gobierno de Barack Obama como socio de otra hija de El Azul, Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum.
Estas dos mujeres ya habían sido designadas como narcotraficantes más significativas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 24 de julio del año pasado.
A Vallarta Escalante, el Departamento del Tesoro lo acusa de ser uno de los operadores, junto con Brenda Guadalupe, de las compañías Grupo Impergoza S.A. de C.V. y Socialika Rentas y Catering S.A. de C.V.
En el caso del ciudadano español y yerno de El Azul, lo acusa de ser, junto con su esposa, dueños de la compañía dedicada a la construcción de albercas: Piscilanea S.A. de C.V., que de acuerdo con el gobierno estadunidense también juega un papel para el lavado de dinero procedente de la venta de drogas ilegales ligadas a Rafael Caro Quintero.
Casa V, una compañía dedicada a la planeación y servicios de banquetes con sede en Guadalajara, Jalisco, es otra de las empresas que el gobierno de Obama cataloga como frente para el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, y supuestamente es manejada por Padro Pastor.
Bajo la designación establecida por el Departamento del Tesoro, los afectados quedan sujetos a la confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias que tengan en cualquier lugar del planeta bajo la jurisdicción estadunidense.
El Departamento del Tesoro resaltó en la designación que las actividades de narcotráfico que controla y realiza El Azul podrían estar ligadas a Caro Quintero.
“Con regularidad los narcotraficantes utilizan a miembros de su familia para realizar sus negocios, lo cual es una realidad en el caso de Esparragoza Moreno”, indicó Adam J. Szubin, director de la Oficina Para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Luego de anunciar la medida, el gobierno estadunidense reiteró su compromiso de seguir aplicando sanciones y designaciones contra los familiares y socios de todos los integrantes del Cártel de Sinaloa.
PROCESO
El gobierno de Estados Unidos anunció la designación como narcotraficantes más significativos (Kinpin Act) de Luis Francisco Vallarta Escalante y Álvaro Padro Pastor, por su presunta relación con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
lunes, 30 de septiembre de 2013
WASHINGTON (apro).- El Departamento del Tesoro indicó que Vallarta Escalante y Padro Pastor están ligados directamente a la familia de El Azul y juegan un papel en las actividades de “lavado” de dinero procedente de la venta de drogas para la organización criminal que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.
Padro Pastor es un ciudadano español que vive en México y es esposo de Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, hija de El Azul.
Por su parte, Luis Francisco Vallarta Escalante es identificado por el gobierno de Barack Obama como socio de otra hija de El Azul, Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum.
Estas dos mujeres ya habían sido designadas como narcotraficantes más significativas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 24 de julio del año pasado.
A Vallarta Escalante, el Departamento del Tesoro lo acusa de ser uno de los operadores, junto con Brenda Guadalupe, de las compañías Grupo Impergoza S.A. de C.V. y Socialika Rentas y Catering S.A. de C.V.
En el caso del ciudadano español y yerno de El Azul, lo acusa de ser, junto con su esposa, dueños de la compañía dedicada a la construcción de albercas: Piscilanea S.A. de C.V., que de acuerdo con el gobierno estadunidense también juega un papel para el lavado de dinero procedente de la venta de drogas ilegales ligadas a Rafael Caro Quintero.
Casa V, una compañía dedicada a la planeación y servicios de banquetes con sede en Guadalajara, Jalisco, es otra de las empresas que el gobierno de Obama cataloga como frente para el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, y supuestamente es manejada por Padro Pastor.
Bajo la designación establecida por el Departamento del Tesoro, los afectados quedan sujetos a la confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias que tengan en cualquier lugar del planeta bajo la jurisdicción estadunidense.
El Departamento del Tesoro resaltó en la designación que las actividades de narcotráfico que controla y realiza El Azul podrían estar ligadas a Caro Quintero.
“Con regularidad los narcotraficantes utilizan a miembros de su familia para realizar sus negocios, lo cual es una realidad en el caso de Esparragoza Moreno”, indicó Adam J. Szubin, director de la Oficina Para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Luego de anunciar la medida, el gobierno estadunidense reiteró su compromiso de seguir aplicando sanciones y designaciones contra los familiares y socios de todos los integrantes del Cártel de Sinaloa.
PROCESO
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Temas similares» investigaciones criminales contra el ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, y su hijo,en Estados Unidos
» Estados Unidos: hectáreas por centavos Los grandes imperios se construyeron mediante guerras.Estados Unidos ha sido una exce
» ESTALLA la IRA CONTRA TRUMP en MAS de 20 CIUDADES de ESTADOS UNIDOS...
» Estados Unidos acaba con Baghdadi, como hizo con Ben Laden y su hijo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma su muerte en una operación de las Fuerzas Especiales en Siria
» Estados Unidos: reclusión de los Arellano, fin de una era
» Estados Unidos: hectáreas por centavos Los grandes imperios se construyeron mediante guerras.Estados Unidos ha sido una exce
» ESTALLA la IRA CONTRA TRUMP en MAS de 20 CIUDADES de ESTADOS UNIDOS...
» Estados Unidos acaba con Baghdadi, como hizo con Ben Laden y su hijo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma su muerte en una operación de las Fuerzas Especiales en Siria
» Estados Unidos: reclusión de los Arellano, fin de una era
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» El cártel de Los Zetas comenzó a operar en 1999 como un brazo armado del Cártel del Golfo, LA HISTORIA DE LOS ZETAS
» Gadafi, Hussein y Noriega deberían recordarle a Maduro que los tiranos tienen fecha de caducidad
» «Violadores en potencia» versus «putas en potencia»
» El Banco de España de Escrivá se sumará al acoso a Madrid: fiscalizará la política de las autonomías Cuerpo evidencia su enemistad con Escrivá: apenas le apoya en el Congreso y obvia su reforma de pensiones
» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a hacer gala de su odio a los ricos.
» Yolanda Díaz ofrece como «trabajo esencial» 120 puestos de deportista a inmigrantes a cambio de papeles
» Illa compra un sistema de espionaje para la unidad de los Mossos que persiguió a los constitucionalistas
» Ayuso pide a los barones del PP que no se sienten con Sánchez si no les llama a «todos juntos»
» La presidenta del Supremo se estrena con un recado para Sánchez: «Respeto al trabajo de los jueces»
» Varapalo del TSJM al fiscal general: admite la querella del novio de Ayuso para investigar la filtración
» CASO BEGOÑA GÓMEZ' Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE exige a Sánchez que tome el control de los jueces y medios críticos
» El ICO avala al consultor que salpica a la mujer de Sánchez con otros 225.000 euros por la guerra de Ucrania
» El impresionante progreso de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde que llega a la Secretaría General del PSOE y, especialmente, al Gobierno
» ¿ Quien manda en la Fiscalia ? pues eso......./// La Fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez