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Cae una red que blanqueó 500.000 euros a la semana procedentes de la droga
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Cae una red que blanqueó 500.000 euros a la semana procedentes de la droga
Skorpio 10.05.13 1:16
Cae una red que blanqueó 500.000 euros a la semana procedentes de la droga
La Policía Nacional ha desarticulado una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico cuyos miembros 'lavaban' hasta 500.000 euros cada semana mediante un sistema atípico con el que no sólo no perdían dinero al blanquear el dinero negro, sino que sacaban importantes beneficios. Se han recuperado medio millón de euros en metálico, seis coches de lujo, relojes, joyas y se ha intervenido una mansión en Pozuelo que disponía de una habitacion del pánico para refugiarse en el caso de una redada policial.
El jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, y el inspector jefe de la Policía Judicial de la Jefatura de Madrid Armando Noval, han informado sobre esta operación, en la que han sido arrestados tres ciudadanos marroquíes y tres chinos.
También se han practicado siete registros en viviendas y naves en los que se han intervenido más de 21 millones de prendas de ropa interior valoradas en cien millones de euros.
Los investigadores han determinado que los ciudadanos de origen marroquí producían hachís en Marruecos y, tras venderlo, daban el dinero "negro" conseguido con su venta a los ciudadanos chinos para que lo blanquearan a través de sus negocios del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid).
Estos últimos compraban, fundamentalmente en China, gran cantidad de objetos, muchos de ellos de lujo, que pagaban con el dinero negro y que luego trasladaban a España y Marruecos para su venta. Por este trabajo los ciudadanos chinos se llevaban una suculenta comisión, según han detallado los investigadores.
La novedad es que parte de estas operaciones comerciales se hacían de manera lícita pero otra parte se hacía ilegalmente, defraudando a la hacienda pública o infringiendo leyes comerciales, de manera que no sólo no perdían nada al "lavar" el dinero, como suele ocurrir en estos entramados, sino que sacaban grandes beneficios.
De hecho los seis arrestados llevaban un alto nivel de vida, en especial los ciudadanos de origen chino, que tenían chalés de lujo, algunos de ellos valorados en dos millones de euros, coches de alta gama, teléfonos valorados en 8.000 euros y botellas de vino de más de 20.000.
Una de las viviendas registradas es un chalé de lujo del municipio de Pozuelo de Alarcón en la que se intervinieron numerosos artículos de alto valor y en el que había oculta una "habitación del pánico", ideada para esconderse y guardar en ella los objetos más preciados si llegaba la Policía. Sólo en la citada "habitación del pánico" había siete cajas fuertes. Tanto este chalé, en el que residía un ciudadano de origen chino, como las otras viviendas contaban con fuertes medidas de seguridad.
Esta operación policial comenzó en diciembre de 2012, tras la desarticulación de una red de presuntos traficantes de hachís con la detención de 35 personas y la incautación de 11 toneladas de esa droga. Este grupo producía la droga en Marruecos y se encargaba de todo el proceso de empaquetado, distribución y venta en España y en otros países de Europa, y tras su desarticulación se comenzó a investigar la trama "financiera" de blanqueo del dinero.
Ahora se ha desarticulado la célula madrileña de lo que se estima que es una organización mayor implantada en otras provincias españolas, por lo que la operación continúa abierta.Los detenidos en Madrid pueden estar relacionados con los arrestados recientemente en Córdoba y Algeciras (Cádiz) en sendas operaciones contra el tráfico de hachís, aunque este extremo se está investigando.
El jefe superior de Policía de Madrid y el responsable de la Policía Judicial han descartado que los detenidos de origen chino en la investigación de la se ha informado hoy tengan que ver con la trama de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, supuestamente liderada por Gao Ping. Han precisado no obstante que es la primera vez que se han encontrado con una "alianza" entre marroquíes y chinos, aunque el jefe de la Policía Judicial ha considerado "lógico desde el punto de vista comercial" que los primeros utilicen los negocios de los segundos para "lavar" dinero procedente de la droga.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/09/madrid/1368110616.html
La Policía Nacional ha desarticulado una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico cuyos miembros 'lavaban' hasta 500.000 euros cada semana mediante un sistema atípico con el que no sólo no perdían dinero al blanquear el dinero negro, sino que sacaban importantes beneficios. Se han recuperado medio millón de euros en metálico, seis coches de lujo, relojes, joyas y se ha intervenido una mansión en Pozuelo que disponía de una habitacion del pánico para refugiarse en el caso de una redada policial.
El jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, y el inspector jefe de la Policía Judicial de la Jefatura de Madrid Armando Noval, han informado sobre esta operación, en la que han sido arrestados tres ciudadanos marroquíes y tres chinos.
También se han practicado siete registros en viviendas y naves en los que se han intervenido más de 21 millones de prendas de ropa interior valoradas en cien millones de euros.
Los investigadores han determinado que los ciudadanos de origen marroquí producían hachís en Marruecos y, tras venderlo, daban el dinero "negro" conseguido con su venta a los ciudadanos chinos para que lo blanquearan a través de sus negocios del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid).
Estos últimos compraban, fundamentalmente en China, gran cantidad de objetos, muchos de ellos de lujo, que pagaban con el dinero negro y que luego trasladaban a España y Marruecos para su venta. Por este trabajo los ciudadanos chinos se llevaban una suculenta comisión, según han detallado los investigadores.
La novedad es que parte de estas operaciones comerciales se hacían de manera lícita pero otra parte se hacía ilegalmente, defraudando a la hacienda pública o infringiendo leyes comerciales, de manera que no sólo no perdían nada al "lavar" el dinero, como suele ocurrir en estos entramados, sino que sacaban grandes beneficios.
De hecho los seis arrestados llevaban un alto nivel de vida, en especial los ciudadanos de origen chino, que tenían chalés de lujo, algunos de ellos valorados en dos millones de euros, coches de alta gama, teléfonos valorados en 8.000 euros y botellas de vino de más de 20.000.
Una de las viviendas registradas es un chalé de lujo del municipio de Pozuelo de Alarcón en la que se intervinieron numerosos artículos de alto valor y en el que había oculta una "habitación del pánico", ideada para esconderse y guardar en ella los objetos más preciados si llegaba la Policía. Sólo en la citada "habitación del pánico" había siete cajas fuertes. Tanto este chalé, en el que residía un ciudadano de origen chino, como las otras viviendas contaban con fuertes medidas de seguridad.
Esta operación policial comenzó en diciembre de 2012, tras la desarticulación de una red de presuntos traficantes de hachís con la detención de 35 personas y la incautación de 11 toneladas de esa droga. Este grupo producía la droga en Marruecos y se encargaba de todo el proceso de empaquetado, distribución y venta en España y en otros países de Europa, y tras su desarticulación se comenzó a investigar la trama "financiera" de blanqueo del dinero.
Ahora se ha desarticulado la célula madrileña de lo que se estima que es una organización mayor implantada en otras provincias españolas, por lo que la operación continúa abierta.Los detenidos en Madrid pueden estar relacionados con los arrestados recientemente en Córdoba y Algeciras (Cádiz) en sendas operaciones contra el tráfico de hachís, aunque este extremo se está investigando.
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