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Piden fianzas de hasta 60.000 euros para los primeros detenidos de la mafia china
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Piden fianzas de hasta 60.000 euros para los primeros detenidos de la mafia china
seven 18.10.12 0:36
Solicitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional
Piden fianzas de hasta 60.000 euros para los primeros detenidos de la mafia china
Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 17/10/2012 21:31 horas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional está solicitando fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros para los primeros detenidos en la 'operación Chequian-Emperador' que están siendo interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que hoy tiene previsto interrogar a 18 de los 83 arrestados hasta el momento por integrar una red de blanqueo de capitales controlada por redes chinas, han informado fuentes jurídicas.
A las 21.00 horas eran ya nueve los arrestados, todos ellos españoles, que habían sido interrogados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.
El inspector de Policía detenido ha quedado en libertad por la tarde con una citación judicial para comparecer ante el juez en los próximos días, según han informado fuentes policiales.
Estas mismas fuentes han añadido que en la misma situación han quedado otros detenidos que se encontraban en la comisaría de Policía de Moratalaz (Madrid) desde su arresto. Se trata de una decisión que, estas mismas fuentes, estaba prevista por el juez Andreu.
Uno de los detenidos, una mujer, ha sufrido esta tarde un ataque de ansiedad en los calabozos de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid, han informado fuentes jurídicas.
Ha sido necesario llamar a una ambulancia del SAMUR, cuyos facultativos han entrado en la sede de la Audiencia Nacional para tratarla. La mujer no ha tenido que ser trasladada a ningún centro médico.
De los 18 que han sido puestos hoy a disposición del juez, al menos diez son españoles. A todos ellos se les imputa, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
Según estas mismas fuentes, para uno de los españoles, que es empleado de banca, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado 60.000 euros de fianza. El juez no ha adoptado ninguna decisión sobre estas medidas cautelares y es probable que no lo haga hasta que concluya los interrogatorios.
Los primeros detenidos han llegado a las 15.40 horas en dos furgones de la Policía Nacional. Los ciudadanos chinos están siendo asistidos por cuatro intérpretes que se encontraban en la sede de la Audiencia desde primera hora de la tarde. La mayoría de los abogados presentes esta tarde en la Audiencia Nacional para asistir a estas comparecencias no son de oficio.
83 detenidos
Hasta el momento son 83 los detenidos, si bien el juez dictó más de cien, algunos de ellos en otros países. De los arrestados hasta el momento, 53 son de nacionalidad china, 17 españoles y otros ocho de otros países.
La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España lavaba cientos de millones de euros al año y contaron para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, según fuentes de la investigación. Entre los detenidos está también el actor porno Nacho Vidal.
La suma defraudada por esta organización ascendía a entre 200 y 300 millones de euros al año, al menos desde 2009, momento en el que empezó la investigación judicial. Además, la Policía se ha incautado ya 13 millones de euros en la que el número de detenidos asciende a 83 personas, entre ellas, 17 españoles y 53 de nacionalidad china.
En una comparecencia pública celebrada esta mañana, el Comisiario General de Policía Judicial, José García Losada, ha apuntado a que este inspector declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional al igual que el guardia civil presuntamente implicado también en la trama de blanqueo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/espana/1350496271.html
Piden fianzas de hasta 60.000 euros para los primeros detenidos de la mafia china
Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 17/10/2012 21:31 horas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional está solicitando fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros para los primeros detenidos en la 'operación Chequian-Emperador' que están siendo interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que hoy tiene previsto interrogar a 18 de los 83 arrestados hasta el momento por integrar una red de blanqueo de capitales controlada por redes chinas, han informado fuentes jurídicas.
A las 21.00 horas eran ya nueve los arrestados, todos ellos españoles, que habían sido interrogados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.
El inspector de Policía detenido ha quedado en libertad por la tarde con una citación judicial para comparecer ante el juez en los próximos días, según han informado fuentes policiales.
Estas mismas fuentes han añadido que en la misma situación han quedado otros detenidos que se encontraban en la comisaría de Policía de Moratalaz (Madrid) desde su arresto. Se trata de una decisión que, estas mismas fuentes, estaba prevista por el juez Andreu.
Uno de los detenidos, una mujer, ha sufrido esta tarde un ataque de ansiedad en los calabozos de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid, han informado fuentes jurídicas.
Ha sido necesario llamar a una ambulancia del SAMUR, cuyos facultativos han entrado en la sede de la Audiencia Nacional para tratarla. La mujer no ha tenido que ser trasladada a ningún centro médico.
De los 18 que han sido puestos hoy a disposición del juez, al menos diez son españoles. A todos ellos se les imputa, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
Según estas mismas fuentes, para uno de los españoles, que es empleado de banca, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado 60.000 euros de fianza. El juez no ha adoptado ninguna decisión sobre estas medidas cautelares y es probable que no lo haga hasta que concluya los interrogatorios.
Los primeros detenidos han llegado a las 15.40 horas en dos furgones de la Policía Nacional. Los ciudadanos chinos están siendo asistidos por cuatro intérpretes que se encontraban en la sede de la Audiencia desde primera hora de la tarde. La mayoría de los abogados presentes esta tarde en la Audiencia Nacional para asistir a estas comparecencias no son de oficio.
83 detenidos
Hasta el momento son 83 los detenidos, si bien el juez dictó más de cien, algunos de ellos en otros países. De los arrestados hasta el momento, 53 son de nacionalidad china, 17 españoles y otros ocho de otros países.
La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España lavaba cientos de millones de euros al año y contaron para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, según fuentes de la investigación. Entre los detenidos está también el actor porno Nacho Vidal.
La suma defraudada por esta organización ascendía a entre 200 y 300 millones de euros al año, al menos desde 2009, momento en el que empezó la investigación judicial. Además, la Policía se ha incautado ya 13 millones de euros en la que el número de detenidos asciende a 83 personas, entre ellas, 17 españoles y 53 de nacionalidad china.
En una comparecencia pública celebrada esta mañana, el Comisiario General de Policía Judicial, José García Losada, ha apuntado a que este inspector declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional al igual que el guardia civil presuntamente implicado también en la trama de blanqueo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/espana/1350496271.html
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