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"OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
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"OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 16.10.12 13:34
* La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Fernando Andreu
* Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal
* De momento, 108 órdenes de detención y 120 registros de naves y pisos
* El núcleo duro de esta organización lo integraban 15 personas
* Uno de los cabecillas de la trama reside en Somosaguas
Martes 16/10/2012
MADRID.- José Borrás Hernández, concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana por el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada, el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá están entre los más de 60 detenidos de la macrooperación contra el blanqueo de capitales y delitos económicos que está llevando a cabo la Comisaría General de la Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera contra las mafias de origen chino. Además, ha sido detenido Gao Ping que sería uno de los grandes empresarios chinos implicados en la trama, según la policía.
José Borrás Hernández. Concejal de Participación Ciudadana.
De momento, la denominada 'Operación Emperador', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, iniciada esta madrugada, se ha saldado con más de 60 arrestos de las 108 órdenes de detención y en la que se han practicado (y están realizando) 120 registros de naves y pisos, la mitad en Madrid. Es probablemente la mayor operación que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal.
El grueso de la operación se desarrolla en Madrid , donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos 500 policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
La Audiencia Nacional considera que el actor porno Nacho Vidal usó su productora de cine para blanquear dinero de las mafias chinas, según Servimedia. El actor fue detenido en Mataró mientras que su hermana María José Jordá fue arrestada en Argentona, ambas localidades de la provincia de Barcelona.
A pesar de que el grueso de las detenciones y registros son en la capital, también ha habido detenciones en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga. En al Ciudad Condal se ha detenido a una persona en la calle Nicaragua y se ha realizado un registro domiciliario en la calle Aribau, informa Javier Oms desde Barcelona.
Nacho Vidal - Actor porno.
En el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde está el conocido como 'China Town madrileño', se están registrando varias naves, entre ellas una denominada 'Gold City'. Los agentes también han entrado en pisos de la capital y de Getafe.
Para acceder a las naves industriales del polígono de Cobo Calleja, los agentes están reventando las cerraduras y cortando las persianas metálicas para continuar con los registros. Agentes de los GEO han entrado en al menos tres pisos de Madrid, donde han intervenido diverso material relacionado con la operación.
Para el blanqueo de capitales, las tramas mafiosas utilizaban entre otros métodos el envío de grandes cantidades de dinero en metálico desde España a China dentro de contenedores transportados por barcos.
No se descarta la comisión de otros delitos como extorsión e incluso prostitución, según han indicado a Efe fuentes de la investigación.
La investigación, en 2010
La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, informa Efe fuentes jurídicas.
Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.
El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive en la urbanización madrileña de Somosaguas.
En el operativo participan policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Oficina Central Nacional de INTERPOL España y la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entre otras.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/16/espana/1350370145.html
* Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal
* De momento, 108 órdenes de detención y 120 registros de naves y pisos
* El núcleo duro de esta organización lo integraban 15 personas
* Uno de los cabecillas de la trama reside en Somosaguas
Martes 16/10/2012
MADRID.- José Borrás Hernández, concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana por el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada, el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá están entre los más de 60 detenidos de la macrooperación contra el blanqueo de capitales y delitos económicos que está llevando a cabo la Comisaría General de la Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera contra las mafias de origen chino. Además, ha sido detenido Gao Ping que sería uno de los grandes empresarios chinos implicados en la trama, según la policía.
José Borrás Hernández. Concejal de Participación Ciudadana.
De momento, la denominada 'Operación Emperador', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, iniciada esta madrugada, se ha saldado con más de 60 arrestos de las 108 órdenes de detención y en la que se han practicado (y están realizando) 120 registros de naves y pisos, la mitad en Madrid. Es probablemente la mayor operación que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal.
El grueso de la operación se desarrolla en Madrid , donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos 500 policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
La Audiencia Nacional considera que el actor porno Nacho Vidal usó su productora de cine para blanquear dinero de las mafias chinas, según Servimedia. El actor fue detenido en Mataró mientras que su hermana María José Jordá fue arrestada en Argentona, ambas localidades de la provincia de Barcelona.
A pesar de que el grueso de las detenciones y registros son en la capital, también ha habido detenciones en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga. En al Ciudad Condal se ha detenido a una persona en la calle Nicaragua y se ha realizado un registro domiciliario en la calle Aribau, informa Javier Oms desde Barcelona.
Nacho Vidal - Actor porno.
En el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde está el conocido como 'China Town madrileño', se están registrando varias naves, entre ellas una denominada 'Gold City'. Los agentes también han entrado en pisos de la capital y de Getafe.
Para acceder a las naves industriales del polígono de Cobo Calleja, los agentes están reventando las cerraduras y cortando las persianas metálicas para continuar con los registros. Agentes de los GEO han entrado en al menos tres pisos de Madrid, donde han intervenido diverso material relacionado con la operación.
Para el blanqueo de capitales, las tramas mafiosas utilizaban entre otros métodos el envío de grandes cantidades de dinero en metálico desde España a China dentro de contenedores transportados por barcos.
No se descarta la comisión de otros delitos como extorsión e incluso prostitución, según han indicado a Efe fuentes de la investigación.
La investigación, en 2010
La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, informa Efe fuentes jurídicas.
Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.
El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive en la urbanización madrileña de Somosaguas.
En el operativo participan policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Oficina Central Nacional de INTERPOL España y la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entre otras.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/16/espana/1350370145.html
Última edición por Skorpio el 16.10.12 14:07, editado 2 veces
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 16.10.12 13:44
La 'operación Emperador'
16/10/12 - El polígono Cobo Calleja, situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en el que se centra la denominada "operación Emperador" contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal relacionados con las mafias chinas, es el mayor centro comercial de Europa.
Imágenes > Fotos: EFE
16/10/12 - El polígono Cobo Calleja, situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en el que se centra la denominada "operación Emperador" contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal relacionados con las mafias chinas, es el mayor centro comercial de Europa.
Imágenes > Fotos: EFE
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 16.10.12 14:06
"OPERACIÓN EMPERADOR" MAFIA CHINA
la mafia china blanqueaba de 200 a 300 millones de € al año
Se esperan más de cien detenciones en la operación contra las mafias chinas
19:09 La Policía se ha incautado de 6 millones de euros en efectivo en los diferentes registros efectuados en la "operación Emperador", en la que se ha desarticulado una trama mafiosa china que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al años. Este es uno de los datos que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ullo, han ofrecido en rueda de prensa para explicar la operación.
18:15 h
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará a interrogar mañana a los detenidos en la “Operación Emperador” contra la mafia china. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que los detenidos serán interrogados mañana a lo largo de la jornada en la sede que el órgano jurídico tiene en la calle Prim de Madrid. Se desconoce si las declaraciones comenzarán por la mañana o por la tarde. Leer más
18:02 El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, explica que el número de detenidos asciende a 80 en el marco de la operación emperador.
17:46 h
La red que hoy ha desarticulado la Policía Nacional en la "operación Emperador" blanqueaba al año entre 200 y 300 millones de euros y estaba liderada por ciudadanos chinos. Así lo han asegurado el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, que está acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para explicar la operación contra la trama mafiosa china y el blanqueo de capitales en la que se han detenido cien personas en España y 17 en otros 7 países. Entre los datos de la operación, que continúa abierta, destacan más de 200 embargos de vehículos, otras tantas personas jurídicas de las que se ha solicitado el embargo de cuentas bancarias en 50 entidades financieras.
15:25 h
Trabajadores del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) se preguntaban a menudo cómo era posible ver deportivos Ferrari, Porsche o Chevrolet Corvette a las puertas de las naves de productos chinos y hoy, tras la "operación Emperador", creen tener clara la respuesta.
14:24 h
Nuevos datos sobre las detenciones. El supuesto cabecilla de la mafia china en nuestro país, Gao Ping, es un importante empresario, que pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte. De 45 años y afincado en España desde 1989, creó la Fundación de Arte y Cultura (IAC), que, según su propia página web, nació como plataforma cultural para promover el intercambio y desarrollo de arte entre España y China.
13:53 h
Seis del total de 74 detenidos en la operación policial desplegada en toda España por la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales llevada a cabo contra la mafia china han sido arrestados en Cataluña. 13:08 La Policía Nacional está incautando grandes cantidades de dinero y al menos 202 vehículos en los registros practicados en las últimas horas en relación con la macroperación desplegada en toda España contra el blanqueo de capitales llevado a cabo por redes chinas. Estas mismas fuentes indican que los registros se están realizando tanto en negocios de estas redes chinas como en diversos domicilios, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid donde ya ha sido arrestado uno de los cabecillas de la red.
12:40 h
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha afirmado hoy que si se confirman los hechos que se le imputan al edil socialista detenido en la 'operación Emperador' el partido dará una respuesta "contundente" empezando por su suspensión cautelar de militancia y la petición del acta de concejal. Tomás Gómez ha afirmado que, de momento, el PSM no tiene información sobre lo ocurrido, pero ha asegurado que de confirmarse alguna imputación "la respuesta del Partido Socialista sería contundente, no sólo desde la suspensión cautelar de militancia y la petición de su acta (de concejal), sino todos los extremos que fuesen necesarios". Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara, Íñigo Henríquez de Luna, ha dicho no creer que el PSM no tenga ningún tipo de información sobre la detención, y ha opinado que un partido político "debe tener controlados a los miembros de sus filas".
12:25 h
Ascienden a 74 los detenidos en la operación policial denominada 'Chequian-Emperador' desplegada en toda España por la Policía Nacional. Hay dictadas 108 órdenes de arresto.
12:15 h
El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas.
11:35 h
En la operación también ha sido arrestado el que podría ser el cabecilla de toda la organización, el ciudadano chino Gao Ping.
[b]Gao Ping
11:25 h
El actor porno Nacho Vidal, es uno de los detenidos de la "Operación Emperador", entre los que se encuentra también el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras. En este localidad madrileña gobierna el PSOE. De momento, se han producido más de 100 arrestos, la mayoría de ciudadanos chinos.
11:10 h
La "operación Emperador", coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y en la que hay cursadas un total de 108 detenciones relacionadas con las mafias chinas, es probablemente la mayor que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal. Así lo han informado fuentes jurídicas, que han explicado que hasta el momento se han practicado cerca de 60 arrestos, de los 108 que ha ordenado el magistrado, además de 120 registros, la mitad de ellos en Madrid.
La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes.
Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones. El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive, según han indicado las fuentes, en una urbanización de Somosaguas (Madrid).
10:45 h
Hasta el momento hay unas 60 personas en la operación "Emperador" contra el blanqueo de capitales relacionado con las mafias chinas, entre ellos un concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). Aunque de momento se han practicado unos 60 arrestos, las mismas fuentes han indicado que se han emitido 108 órdenes de detención.
El amplio policial, dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, se está llevando a cabo en estos momentos y en ella participan efectivos de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de Interpol España.
Además, intervienen en el operativo agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (Ucrif) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT); las Unidades de Intervención Policial (UIP); el Servicio de Reseñas e Inspecciones Oculares de la Comisaría General de Policía Científica, la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Agencia Tributaria.
10:35 h
La policía registra el almacén de una empresa de venta al por mayor en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se desarrolla la "operación Emperador". La policía ha arrancado el cierre del almacén, rotulado con el nombre Gold City S.L. -que según se puede leer en internet se dedica a la venta de bisutería, bolsos, cinturones y marroquinería-, para acceder a su interior. Ante la puerta del almacén número 20 de una de las grandes naves de este polígono, en la calle Villablino, varios agentes conversan con cuatro hombres con rasgos orientales, mientras en la zona permanecen aparcados tres furgones policiales y tres coches patrulla. A parte de esta intervención, en el polígono se vive un día aparentemente normal y los coches y furgonetas circulan por las calles como cualquier otra jornada laboral.
10:15 h
La "operación Emperador" se está llevando a cabo, además de en Madrid y Barcelona, en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga. De momento existen 108 órdenes de detención, que los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) están ejecutando en todos esos territorios.
La operación, en la que también colabora el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), incluye varios registros en negocios de ciudadanos chinos, como el que se está llevado a cabo esta mañana en el polígono industrial Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada.
9:44 h
La mayoría de los detenidos son ciudadanos chinos, pero también hay españoles y personas de otras nacionalidades. Desde primeras horas de la madrugada se están llevando a cabo registros en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona.
9:14 h
La operación, bautizada como 'Emperador' puede saldarse con más de un centenar de detenidos. La operación está centrada fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos quinientos policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
La operación se dirige contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal cometido por personas posiblemente relacionadas con las mafias chinas, sin descartarse otros delitos como extorsión e incluso prostitución, según las fuentes. Además de en Madrid, la policía también ha llevado a cabo registros en Barcelona y, al parecer, en otras ciudades españolas.
9:00 h
A primera hora de la mañana saltaba la noticia, la Policía Nacional abría una operación contra las mafias chinas por delitos de blanqueo capitales en varias comunidades autónomas desarrollaba registros en Madrid. Agentes de la Policía Nacional se han desplazado al polígono Cobo Calleja (Fuenlabrada) para practicar registros en las naves de comerciantes chinos de venta al por mayor.
A la zona se han desplazado dos furgones de la Policía que esperan entrar en estas naves para proceder a inspeccionarlas. La operación está siendo coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/en-directo-golpe-a-la-mafia-china_UnWM1i1sZy3RNhdJblS1a7/
la mafia china blanqueaba de 200 a 300 millones de € al año
Se esperan más de cien detenciones en la operación contra las mafias chinas
19:09 La Policía se ha incautado de 6 millones de euros en efectivo en los diferentes registros efectuados en la "operación Emperador", en la que se ha desarticulado una trama mafiosa china que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al años. Este es uno de los datos que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ullo, han ofrecido en rueda de prensa para explicar la operación.
18:15 h
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará a interrogar mañana a los detenidos en la “Operación Emperador” contra la mafia china. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que los detenidos serán interrogados mañana a lo largo de la jornada en la sede que el órgano jurídico tiene en la calle Prim de Madrid. Se desconoce si las declaraciones comenzarán por la mañana o por la tarde. Leer más
18:02 El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, explica que el número de detenidos asciende a 80 en el marco de la operación emperador.
17:46 h
La red que hoy ha desarticulado la Policía Nacional en la "operación Emperador" blanqueaba al año entre 200 y 300 millones de euros y estaba liderada por ciudadanos chinos. Así lo han asegurado el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, que está acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para explicar la operación contra la trama mafiosa china y el blanqueo de capitales en la que se han detenido cien personas en España y 17 en otros 7 países. Entre los datos de la operación, que continúa abierta, destacan más de 200 embargos de vehículos, otras tantas personas jurídicas de las que se ha solicitado el embargo de cuentas bancarias en 50 entidades financieras.
15:25 h
Trabajadores del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) se preguntaban a menudo cómo era posible ver deportivos Ferrari, Porsche o Chevrolet Corvette a las puertas de las naves de productos chinos y hoy, tras la "operación Emperador", creen tener clara la respuesta.
14:24 h
Nuevos datos sobre las detenciones. El supuesto cabecilla de la mafia china en nuestro país, Gao Ping, es un importante empresario, que pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte. De 45 años y afincado en España desde 1989, creó la Fundación de Arte y Cultura (IAC), que, según su propia página web, nació como plataforma cultural para promover el intercambio y desarrollo de arte entre España y China.
13:53 h
Seis del total de 74 detenidos en la operación policial desplegada en toda España por la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales llevada a cabo contra la mafia china han sido arrestados en Cataluña. 13:08 La Policía Nacional está incautando grandes cantidades de dinero y al menos 202 vehículos en los registros practicados en las últimas horas en relación con la macroperación desplegada en toda España contra el blanqueo de capitales llevado a cabo por redes chinas. Estas mismas fuentes indican que los registros se están realizando tanto en negocios de estas redes chinas como en diversos domicilios, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid donde ya ha sido arrestado uno de los cabecillas de la red.
12:40 h
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha afirmado hoy que si se confirman los hechos que se le imputan al edil socialista detenido en la 'operación Emperador' el partido dará una respuesta "contundente" empezando por su suspensión cautelar de militancia y la petición del acta de concejal. Tomás Gómez ha afirmado que, de momento, el PSM no tiene información sobre lo ocurrido, pero ha asegurado que de confirmarse alguna imputación "la respuesta del Partido Socialista sería contundente, no sólo desde la suspensión cautelar de militancia y la petición de su acta (de concejal), sino todos los extremos que fuesen necesarios". Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara, Íñigo Henríquez de Luna, ha dicho no creer que el PSM no tenga ningún tipo de información sobre la detención, y ha opinado que un partido político "debe tener controlados a los miembros de sus filas".
12:25 h
Ascienden a 74 los detenidos en la operación policial denominada 'Chequian-Emperador' desplegada en toda España por la Policía Nacional. Hay dictadas 108 órdenes de arresto.
12:15 h
El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas.
11:35 h
En la operación también ha sido arrestado el que podría ser el cabecilla de toda la organización, el ciudadano chino Gao Ping.
[b]Gao Ping
11:25 h
El actor porno Nacho Vidal, es uno de los detenidos de la "Operación Emperador", entre los que se encuentra también el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras. En este localidad madrileña gobierna el PSOE. De momento, se han producido más de 100 arrestos, la mayoría de ciudadanos chinos.
11:10 h
La "operación Emperador", coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y en la que hay cursadas un total de 108 detenciones relacionadas con las mafias chinas, es probablemente la mayor que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal. Así lo han informado fuentes jurídicas, que han explicado que hasta el momento se han practicado cerca de 60 arrestos, de los 108 que ha ordenado el magistrado, además de 120 registros, la mitad de ellos en Madrid.
La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes.
Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones. El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive, según han indicado las fuentes, en una urbanización de Somosaguas (Madrid).
10:45 h
Hasta el momento hay unas 60 personas en la operación "Emperador" contra el blanqueo de capitales relacionado con las mafias chinas, entre ellos un concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). Aunque de momento se han practicado unos 60 arrestos, las mismas fuentes han indicado que se han emitido 108 órdenes de detención.
El amplio policial, dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, se está llevando a cabo en estos momentos y en ella participan efectivos de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de Interpol España.
Además, intervienen en el operativo agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (Ucrif) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT); las Unidades de Intervención Policial (UIP); el Servicio de Reseñas e Inspecciones Oculares de la Comisaría General de Policía Científica, la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Agencia Tributaria.
10:35 h
La policía registra el almacén de una empresa de venta al por mayor en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se desarrolla la "operación Emperador". La policía ha arrancado el cierre del almacén, rotulado con el nombre Gold City S.L. -que según se puede leer en internet se dedica a la venta de bisutería, bolsos, cinturones y marroquinería-, para acceder a su interior. Ante la puerta del almacén número 20 de una de las grandes naves de este polígono, en la calle Villablino, varios agentes conversan con cuatro hombres con rasgos orientales, mientras en la zona permanecen aparcados tres furgones policiales y tres coches patrulla. A parte de esta intervención, en el polígono se vive un día aparentemente normal y los coches y furgonetas circulan por las calles como cualquier otra jornada laboral.
10:15 h
La "operación Emperador" se está llevando a cabo, además de en Madrid y Barcelona, en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga. De momento existen 108 órdenes de detención, que los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) están ejecutando en todos esos territorios.
La operación, en la que también colabora el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), incluye varios registros en negocios de ciudadanos chinos, como el que se está llevado a cabo esta mañana en el polígono industrial Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada.
9:44 h
La mayoría de los detenidos son ciudadanos chinos, pero también hay españoles y personas de otras nacionalidades. Desde primeras horas de la madrugada se están llevando a cabo registros en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona.
9:14 h
La operación, bautizada como 'Emperador' puede saldarse con más de un centenar de detenidos. La operación está centrada fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos quinientos policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
La operación se dirige contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal cometido por personas posiblemente relacionadas con las mafias chinas, sin descartarse otros delitos como extorsión e incluso prostitución, según las fuentes. Además de en Madrid, la policía también ha llevado a cabo registros en Barcelona y, al parecer, en otras ciudades españolas.
9:00 h
A primera hora de la mañana saltaba la noticia, la Policía Nacional abría una operación contra las mafias chinas por delitos de blanqueo capitales en varias comunidades autónomas desarrollaba registros en Madrid. Agentes de la Policía Nacional se han desplazado al polígono Cobo Calleja (Fuenlabrada) para practicar registros en las naves de comerciantes chinos de venta al por mayor.
A la zona se han desplazado dos furgones de la Policía que esperan entrar en estas naves para proceder a inspeccionarlas. La operación está siendo coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/en-directo-golpe-a-la-mafia-china_UnWM1i1sZy3RNhdJblS1a7/
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Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 16.10.12 18:20
El supuesto cabecilla de la mafia china en nuestro país, Gao Ping, es un importante empresario, que pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte. De 45 años y afincado en España desde 1989, creó la Fundación de Arte y Cultura (IAC), que, según su propia página web, nació como plataforma cultural para promover el intercambio y desarrollo de arte entre España y China
ART IN CHINA, publicada por IAC Fundación de Cultura y Arte, es la primera y única revista bilingüe en español e inglés sobre arte contemporáneo chino, es trimestral y dedica unas 130 páginas a todo color a la introducción, investigación, análisis y cobertura de profesionales en el arte contemporáneo chino. Febrero de 2011 es la fecha de lanzamiento elegida para su lanzamiento en Europa, estará disponible en los principales museos, organizaciones y librerías de arte y las comunidades chinas en España, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.
ART IN CHINA, se centrará en el arte contemporáneo chino, se reunirán los mejores artistas contemporáneos chinos curadores y críticos, y tratará de aportar a los lectores información para poder observar y entender el arte contemporáneo de China pudiendo acceder a un punto de vista diferente al occidental. Es nuestra intención y objetivo eliminar las barreras culturales existentes mediante la emisión de ART IN CHINA, con el fin de promover la comunicación entre el arte contemporáneo chino y el resto del mundo, así como dar a conocer a más occidentales, la evolución real y el proceso de desarrollo del arte en China.
La estructura de la revista será:
1. REPORTAJE: Centrándose en cuestiones claves y en profundidad del arte contemporáneo de todo el mundo en el momento de la publicación.
2. MUSEO EN PAPEL: Un renombrado artista chino y un comisario son invitados a trabajar juntos para presentar y analizar las obras del artista y nuevos proyectos. La foto del artista invitado irá en portada y el resultado del debate mantenido en una sección especial de "exposición en papel".
3. EL MERCADO DEL ARTE: Ofreciendo periódicamente cobertura actualizada sobre el mercado del arte moderno y contemporáneo chino y el análisis de su tendencia.
4. PRESENTE: La cobertura en vivo y un análisis en profundidad de eventos artísticos tanto en China como en el extranjero.
5. PERSPECTIVAS: Informes sobre el desarrollo reciente de la investigación teórica sobre el arte contemporáneo a nivel mundial.
6. CINE INDEPENDIENTE CHINO: recogerá las teorías, entrevistas, actividades informativas y estudios sobre películas independientes chinas.
ART IN CHINA TIENE UN CUERPO CONSULTIVO COMPUESTO POR IMPORTANTES CRÍTICOS DE ARTE Y CURADORES EN EL MUNDO Y CORRESPONSALES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL MUNDO :
HOST UNIT: THE INTERNATIONAL ART & CULTURE FOUNDATION (IAC) OF SPAIN
ENTIDAD ORGANIZADORA: FUNDACION INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA IAC
DOCTOR FOURQUET 12, 28012, MADRID
TEL: 34-91-521 87 12/ 91-523 24 55
WEB: www.artinchina.es
PUBLISHER / PRODUCCIÓN: GAO PING / QIU CHENFENG
EDITOR-IN-CHIEF / EDICIÓN: XIA JIFENG
VICE EDITOR-IN-CHIEF / VICE-EDITOR EN JEFE: ZUO JING
EXECUTIVE DIRECTOR / DIRECTORA EJECUTIVA: RAQUEL SERRANO direccion@artinchina.es
EXECUTIVE EDITOR-IN-CHIEF / EDITOR EJECUTIVO: DONG BINGFENG editor@artinchina.es
EDITOR_REPORTER / EDITORES_REPORTEROS: CAROL CHANG / LI JIA /LIU JIE / HAO JINGBAN / GU JING redaccion@artinchina.es
CONTRIBUTING REPORTER / REPORTEROS:
BEIJING: DU KA
SHANGHAI: WENG ZHIJUAN /DI SINI
GUANGZHOU: WU JIANRU / ZHANG FEN
SHENZHEN: XIE XIANGNAN
HANGZHOU: LIU TIAN
HONGKONG: ANTHONY YUNG
TAIPEI: HUANG SHUPING / WU YUTANG
BANGKOK: MARGARET ZHANG
SEOUL: LISA YEONJUNG KWON
BERLIN: SU WEI
ITALY: CECILIA FRESCHINI
AMSTERDAM: NIKITA CHOI
ADVISORY BOARD / COMITÉ CONSULTIVO:
AIMEE CHANG / ANTHONY YUNG/ BIRGIT HOPFENER / CAROL YINGHUA LU /
CECILIA FRESCHINI/ FIONA HE /GUO XIAOYAN / HU FANG / LI ZHENHUA / MEG
MAGGIO / OU NING / PAULINE J.YAO / PI LI / SHI JIAN / VICTORIA PRESTON / WANG
MIN,AN / WU WENGUANG / WU YUTANG / YAN JUN / YANG ZIJIAN / ZHANG LI /
ZHANG XIANMIN / ZHANG YAXUAN / ZHU ZHU
EJECUTIVO DE PUBLICIDAD: WU KANCHUAN
TEL: 34-91-521 87 12 - EMAIL: publicidad@artinchina.es
EJECUTIVO DE PUBLICIDAD (EN CHINA): BAI YAO
TEL: 86-010-13911531909 - EMAIL: Iloveartbaiyao@126.com
EJECUTIVO DE DISTRIRBUCIÓN: ZHENG ZHEYING
TEL: 34- 91-523 24 55 - EMAIL: distribucion@artinchina.es
http://www.iacfundacion.org/
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ART IN CHINA, se centrará en el arte contemporáneo chino, se reunirán los mejores artistas contemporáneos chinos curadores y críticos, y tratará de aportar a los lectores información para poder observar y entender el arte contemporáneo de China pudiendo acceder a un punto de vista diferente al occidental. Es nuestra intención y objetivo eliminar las barreras culturales existentes mediante la emisión de ART IN CHINA, con el fin de promover la comunicación entre el arte contemporáneo chino y el resto del mundo, así como dar a conocer a más occidentales, la evolución real y el proceso de desarrollo del arte en China.
La estructura de la revista será:
1. REPORTAJE: Centrándose en cuestiones claves y en profundidad del arte contemporáneo de todo el mundo en el momento de la publicación.
2. MUSEO EN PAPEL: Un renombrado artista chino y un comisario son invitados a trabajar juntos para presentar y analizar las obras del artista y nuevos proyectos. La foto del artista invitado irá en portada y el resultado del debate mantenido en una sección especial de "exposición en papel".
3. EL MERCADO DEL ARTE: Ofreciendo periódicamente cobertura actualizada sobre el mercado del arte moderno y contemporáneo chino y el análisis de su tendencia.
4. PRESENTE: La cobertura en vivo y un análisis en profundidad de eventos artísticos tanto en China como en el extranjero.
5. PERSPECTIVAS: Informes sobre el desarrollo reciente de la investigación teórica sobre el arte contemporáneo a nivel mundial.
6. CINE INDEPENDIENTE CHINO: recogerá las teorías, entrevistas, actividades informativas y estudios sobre películas independientes chinas.
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Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
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Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 16.10.12 19:21
INCAUTACIONES (Rueda de prensa)
La Policía se ha incautado de 6 millones de euros en efectivo en los diferentes registros efectuados en la "operación Emperador", en la que se ha desarticulado una trama mafiosa china que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al años.
Este es uno de los datos que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ullo, han ofrecido en rueda de prensa para explicar la operación.
Dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, hasta el momento -la operación sigue abierta- se han practicado 80 detenciones de las 110 órdenes de arresto emitidas.
De ellas, la mayoría se han producido en España, pero también ha habido detenciones o las puede haber -ya hay ordenadas 20- en otros siete países, entre ellos China.
Entre los detenidos figura el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás, aunque también hay otros funcionarios públicos que ni la Fiscalía ni Interior han precisado, aunque podrían ser tres o cuatro.
Además, se han embargado cuentas bancarias de 122 personas y 235 sociedades, 202 vehículos y joyas, obras de arte y armas.
La Policía se ha incautado de 6 millones de euros en efectivo en los diferentes registros efectuados en la "operación Emperador", en la que se ha desarticulado una trama mafiosa china que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al años.
Este es uno de los datos que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ullo, han ofrecido en rueda de prensa para explicar la operación.
Dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, hasta el momento -la operación sigue abierta- se han practicado 80 detenciones de las 110 órdenes de arresto emitidas.
De ellas, la mayoría se han producido en España, pero también ha habido detenciones o las puede haber -ya hay ordenadas 20- en otros siete países, entre ellos China.
Entre los detenidos figura el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás, aunque también hay otros funcionarios públicos que ni la Fiscalía ni Interior han precisado, aunque podrían ser tres o cuatro.
Además, se han embargado cuentas bancarias de 122 personas y 235 sociedades, 202 vehículos y joyas, obras de arte y armas.
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
seven 16.10.12 22:01
http://www.rtve.es/alacarta/audios/cronica-de-madrid/macrooperacion-contra-blanqueo-dinero-mafia-china-epicentro-poligono-fuenlabrada/1553403/
seven- Cantidad de envíos : 1647
Fecha de inscripción : 05/09/2009 -
Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 17.10.12 17:00
El Ministro del Interior ha señalado que se han detenido a "muchas personas" pero "se van a detener a más todavía", y se van a sorprender con alguna.
17 octubre 2012 / EUROPA PRESS
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido en Bucarest que habrá más detenciones en la operación contra la mafia china, con "algún nombre" que puede sorprender. Eso sí, no ha querido revelar ninguna identidad argumentando que este caso aún está bajo secreto de sumario.
"Es la mayor operación de la historia de la policía española en la lucha contra el crimen organizado", ha declarado Fernández Díaz a su llegada al Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Bucarest (Rumania), en el que participará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De hecho, ha destacado que esta mafia evadía "centenares de millones de euros al año".
El ministro ha señalado que se han detenido a "muchas personas" pero "se van a detener más todavía". Preguntado entonces si hay algún nombre entre esas nuevas detenciones que pueda sorprender, ha respondido: "Seguramente habrá algún nombre pero no lo voy a decir evidentemente como pueden entender perfectamente".
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 17.10.12 17:05
"La mafia china es como un edificio en el que los que conforman cada piso no saben dónde está la escalera, ni cómo subir a la jerarquía superior. La cabeza del dragón, el jefe, se encuentra en el ático". Así define, parafraseando al FBI, el periodista Alejandro Riera la estructura de la mafia china en el mundo.
La organización sufrió ayer un fuerte golpe: 80 personas fueron detenidas. Entre ellas se econtraban varias caras conocidas como el actor de cine porno Nacho Vidal o el concejal socialista del ayuntamiento de Fuenlabrada José Borrás. El supuesto cabecilla de la red también caía. Se trata de Gao Ping, un importante empresario chino y propietario de una galería de arte en Madrid.
"La investigación de la policía es de gran importancia pero sólo se ha descabezado uno de los pisos del edificio y no sabemos en qué nivel estamos", asegura Riera que pasó dos años estudiando las relaciones y el entramado de la organización.
La investigación que ayer salió a la luz, comenzaba hace dos años cuando la Fiscalía Anticorrupción descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien". Una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, por lo que con ese hallazgo comenzó la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales.
"Una característica es que integrantes del grupo mezclan la legalidad de los negocios con la ilegalidad", explica Heriberto Araujo, coator de La silenciosa conquista china. "A diferencia del resto de organizaciones, la mafia china no es considerada por los chinos como una mafia" asegura el corresponsal en el país asiático.
De la misma opinión es Riera que asegura que uno de las principales dificultades con las que se encontró a la hora de realizar su investigación fue que la mayoría de las personas a las que preguntaba le aseguraban que "la mafia china no existe". "No es que no tengan conciencia de ello. Tanto la mafia, como triadas, son palabras occidentales. Ellos tienen una concepción distinta de lo que nosotros consideramos crimen organizado".
Pese a ello, éste forma parte del 'top 4' de grupos criminales acompañado por las mafias colombianas, rusas e italianas. Cada una de estos grupos cuenta con sus particularidades y su sector. Así, según las estadísticas policiales, la china se dedica principalmente al blanqueo de capitales y fraude fiscal junto a otras actividades como prostitución, extorsiones, contrabando y falsificaciones. Y es que, los talleres ilegales donde estas mafias explotaban tradicionalmente a sus compatriotas parecen no ser ya tan rentables y han dejado paso a estas actividades más lucrativas.
"Tenemos que olvidarnos de la idea de familia patriarcal que se tienen en occidente", asegura Riera para ayudarnos a entender el funcionamiento de las triadas chinas. "En oriente la interacción se realiza principalmente con el hermano mayor, éste cuida del menor que a su vez pagará un precio por sus atenciones. Partiendo de esa base hay gente que se encarga de cuidar a los más débiles".
De este modo, la mafia comienza su andadura en un tiempo inmemorial, antes de Cristo, con la idea de ayudarse unos a otros. Sin embargo, ese objetivo ha mutado: "aquellas sociedades secretas que en su origen luchaban por una China mejor han cambiado, ahora lo único que les interesa es el dinero. Tal y como dice Saviano en Gomorra: mi triada es el euro, el dólar y el yuan".
No obstante, hay algo que no ha cambiado en el entorno de este grupo criminal y es el "misticismo que la envuelve", asegura el periodista. "Tiene un regusto a todo eso que rodea su cultura, así a los líderes se les llama cabeza de dragón, de serpiente..."
Otra característica que los expertos coinciden en señalar que una de las principales características del grupo criminal es su "opacidad". "Solamente extorsionan a su propia gente, es muy endogámica, es difícil encontrar casos en los que un chino esté extorsionando un comercio que no sea de los suyos", asegura Riera.
"Sólo los chinos pueden formar parte del grupo", afirma Araujo. "Eso les garantiza una cierta protección respecto a la policía y las autoridades, aunque me consta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen ya muy desarrolladas las unidades para seguirles la pista a los chinos".
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/mistica-opaca-y-ancestral-asi-es-la-mafia-china_ZOm7GziiJ8GOeppVh6kKb7/
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Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 17.10.12 17:10
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado hoy que la "operación Emperador", en la que ya han sido detenidas 81 personas en distintas provincias españolas y en otros países, es "histórica".
"Esta operación lo que pone de manifiesto es como el crimen organizado no sólo es un riesgo para la seguiridad de los ciudadanos sino también para nuestro sistema económico. Estamos hablando de unas cifras que esta actividad criminal distorsiona el movimiento de nuestra economía".
Esta operación, que arrancó en la madrugada de ayer, martes, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, permanece abierta, por lo que habrá más registros y no se descartan nuevos arrestos, según fuentes policiales. "Llevamos intervenidos unos 10 millones de euros y durante la operación unos tres millones de euros", ha afirmado el Comisario General de Policía Judicial, José García Losada, en rueda de prensa.
Así, el dinero incautado, que ayer era de 6 millones y hoy alcanza ya los 10, se ingresa en la cuenta de depósitos judiciales y, en función de cómo finalice el procedimiento judicial, pasará al erario público.
Al ser preguntado por el motivo por el que no se había detectado la entrada en España de mercancías no declaradas por estos grupos chinos, el Comisario General explicó que son "millones lo que entra en mercancías" y "se trabaja por perfiles". No obstante, dejó claro que la Dirección General de Aduanas ha trabajado "estrechamente" con la Policía para realizar los controles que han contribuido a desmantelar esta trama.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará hoy a interrogar a los detenidos acusados de formar parte de un grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos que habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año.
Las pesquisas comenzaron hace dos años cuando la Fiscalía Anticorrupción se centró en la actividad en el polígono Cobo Calleja, situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Los arrestados están imputados por los delitos de crimen organizado, blanqueo de capitales, falsificación documental, coacciones, contrabando, contra los derechos de los trabajadores, amenazas, prostitución y tráfico de estupefacientes, entre otros.
La operación se ha saldado hasta el momento con 81 arrestos en España, que podrían aumentar en las próximas horas, ya que el magistrado ha cursado 110 órdenes de detención, 20 de ellas en otros siete países, entre ellos China y Alemania.
Los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/operacion-emperador-la-policia-califica-de-historica-la-redada-contra-la-red-criminal-china_y9keDS9mH5cD1LtnFDcsw5/
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Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 17.10.12 17:22
Los detenidos en la operación Emperador comparecen ante el juez esta tarde
lainformacion.com
miércoles, 17/10/12 - 15:54
Madrid, 17 oct (EFE).- Los detenidos en la "operación Emperador", en la que han sido arrestadas hasta el momento 81 personas por supuestos delitos de blanqueo de capitales y criminalidad organizada, entre otros, comenzarán a pasar a disposición judicial primera hora de esta tarde.
Según han confirmado fuentes jurídicas, está previsto que los detenidos sean trasladados en grupos de diez en diez a la Audiencia Nacional alrededor de las 13.00 horas de hoy, y sucesivamente hasta el próximo viernes irán compareciendo ante el juez Fernando Andreu, que ha coordinado la operación policial relacionada con las mafias chinas.
El magistrado tomará declaración hoy a un primer grupo de los detenidos y continuará interrogando al resto en los próximos días.
Hasta el momento han sido detenidas 81 personas en distintas provincias españolas y en otros países, aunque no se descartan más arrestos, ya que la operación sigue abierta y el magistrado ha cursado 110 órdenes de detención, 20 de ellas en otros siete países, entre ellos China y Alemania.
Los investigadores han intervenido seis millones de euros en efectivo en los registros efectuados, decenas de vehículos, joyas y obras de arte y calculan que este grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos podría habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción comenzó hace dos años centrada en la actividad en el polígono Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Los arrestados están imputados por los delitos de crimen organizado, blanqueo de capitales, falsificación documental, coacciones, contrabando, contra los derechos de los trabajadores, amenazas, prostitución y tráfico de estupefacientes, entre otros.
(Agencia EFE)
lainformacion.com
miércoles, 17/10/12 - 15:54
Madrid, 17 oct (EFE).- Los detenidos en la "operación Emperador", en la que han sido arrestadas hasta el momento 81 personas por supuestos delitos de blanqueo de capitales y criminalidad organizada, entre otros, comenzarán a pasar a disposición judicial primera hora de esta tarde.
Según han confirmado fuentes jurídicas, está previsto que los detenidos sean trasladados en grupos de diez en diez a la Audiencia Nacional alrededor de las 13.00 horas de hoy, y sucesivamente hasta el próximo viernes irán compareciendo ante el juez Fernando Andreu, que ha coordinado la operación policial relacionada con las mafias chinas.
El magistrado tomará declaración hoy a un primer grupo de los detenidos y continuará interrogando al resto en los próximos días.
Hasta el momento han sido detenidas 81 personas en distintas provincias españolas y en otros países, aunque no se descartan más arrestos, ya que la operación sigue abierta y el magistrado ha cursado 110 órdenes de detención, 20 de ellas en otros siete países, entre ellos China y Alemania.
Los investigadores han intervenido seis millones de euros en efectivo en los registros efectuados, decenas de vehículos, joyas y obras de arte y calculan que este grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos podría habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción comenzó hace dos años centrada en la actividad en el polígono Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Los arrestados están imputados por los delitos de crimen organizado, blanqueo de capitales, falsificación documental, coacciones, contrabando, contra los derechos de los trabajadores, amenazas, prostitución y tráfico de estupefacientes, entre otros.
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Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 17.10.12 17:42
China "verificará" la posible ramificación de la red desarticulada en España
Pekín, 17 oct (EFE).- China "verificará" la existencia de una posible ramificación en el país asiático de la red de blanqueo de capitales desarticulada en España en la "operación Emperador", que se saldó ayer con más de 80 detenidos, acusados de formar parte de un grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos.
"Hemos tomado nota de las informaciones al respecto y estamos confirmándolas", se limitó a señalar hoy el portavoz chino del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, preguntado en su rueda de prensa diaria por la posible implicación en la trama de ciudadanos en China.
El número de detenidos en la "operación Emperador" puede verse incrementado hoy, después de que el magistrado español de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado del caso, haya cursado 20 de las 110 órdenes de arresto a otros siete países además de España, entre ellos China y Alemania.
Ante ello, el portavoz incidió en que China siempre urge a sus ciudadanos en el extranjero a cumplir las leyes del país en el que residen, si bien esperó que las autoridades españolas, por su parte, también protejan a los ciudadanos chinos detenidos "de acuerdo a la ley".
Es el caso del importante empresario Gao Ping, quien forma parte de la larga lista de detenidos como supuesto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales.
Gao pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte. Como ejemplo de ello, se encuentra la galería que fundó en Pekín, el Centro Iberia de Arte Contemporáneo.
Allí, el empresario albergó en años pasados exposiciones de la célebre fotógrafa española Ouka Leele o de la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).
El escándalo de su fundador no ha afectado a la actividad de galería, que permanecerá cerrada por reformas durante meses, si bien el cierre no guarda relación con la citada operación policial, según informó a Efe su responsable de prensa, Gu Jing.
(Agencia EFE)
Pekín, 17 oct (EFE).- China "verificará" la existencia de una posible ramificación en el país asiático de la red de blanqueo de capitales desarticulada en España en la "operación Emperador", que se saldó ayer con más de 80 detenidos, acusados de formar parte de un grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos.
"Hemos tomado nota de las informaciones al respecto y estamos confirmándolas", se limitó a señalar hoy el portavoz chino del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, preguntado en su rueda de prensa diaria por la posible implicación en la trama de ciudadanos en China.
El número de detenidos en la "operación Emperador" puede verse incrementado hoy, después de que el magistrado español de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado del caso, haya cursado 20 de las 110 órdenes de arresto a otros siete países además de España, entre ellos China y Alemania.
Ante ello, el portavoz incidió en que China siempre urge a sus ciudadanos en el extranjero a cumplir las leyes del país en el que residen, si bien esperó que las autoridades españolas, por su parte, también protejan a los ciudadanos chinos detenidos "de acuerdo a la ley".
Es el caso del importante empresario Gao Ping, quien forma parte de la larga lista de detenidos como supuesto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales.
Gao pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte. Como ejemplo de ello, se encuentra la galería que fundó en Pekín, el Centro Iberia de Arte Contemporáneo.
Allí, el empresario albergó en años pasados exposiciones de la célebre fotógrafa española Ouka Leele o de la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).
El escándalo de su fundador no ha afectado a la actividad de galería, que permanecerá cerrada por reformas durante meses, si bien el cierre no guarda relación con la citada operación policial, según informó a Efe su responsable de prensa, Gu Jing.
(Agencia EFE)
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Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
ananke 18.10.12 18:47
La hermana de Nacho Vidal, encarcelada por la 'Operación Emperador'
El juez Andreu deja en libertad a la funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora tras imputarle los delitos de cohecho y prevaricación
MADRID. 18 octubre 2012 - El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado en libertad a la funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora Pilar García tras imputarle los delitos de cohecho y prevaricación y ha enviado a prisión bajo fianza a otras cuatro detenidas en la 'operación Emperador' contra el blanqueo de capitales de una red empresarial china, entre ellas la hermana de Nacho Vidal, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado ha tomado esta decisión después de interrogar desde las once de la mañana a cinco mujeres pertenecientes a una segunda tanda de detenidos en esta operación, en la que el miércoles ordenó el ingreso en la cárcel de 17 de los 83 arrestados.
Tras tomarle declaración, el juez instructor ha dictado comparecencias periódicas para la jefa de Sección de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, Pilar García, que ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional alrededor de las 14.00 horas.
Además, ha impuesto fianzas de alrededor de 25.000 euros tanto a la hermana del actor porno Nacho Vidal, María José Jordá González, a la que se vincula con el blanqueo de capitales de la empresa cinematográfica en la que ambos trabajan, como a otras tres mujeres acusadas de este mismo delito.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el ingreso en prisión incondicional de tres de las mujeres que han declarado este jueves y eludible con fianza tanto para la funcionaria como para la hermana del artista del porno, a la que reclamó un importe de 60.000 euros.
El juez Andreu interroga esta mañana a la segunda tanda de detenidos en la operación, entre los que se encuentran los presuntos miembros de la trama que se dedicaban al blanqueo de capitales de redes empresariales chinas, incluido el actor porno Nacho Vidal.
Por la mañana tenía previsto interrogar a 14 detenidos, que han llegado a la nueva sede de la Audiencia Nacional poco antes de las nueve y media de la mañana tras ser conducidos en dos furgones del Cuerpo Nacional de Policía. Por la tarde tenía intención de interrogar a otros ocho o nueve detenidos, la mayoría de nacionalidad china.
Concejal de Fuenlabrada
Además de los detenidos por blanqueo de capitales, entre los que se encuentran el actor porno Ignacio Jordá González y su hermana María José, comparecerán el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, José Borrás (PSOE).
Según la investigación, la trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas en coche o tren, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.
17 de los detenidos están en prisión
Este miércoles el juez Andreu interrogó a 19 de los 83 detenidos en la operación. Dictó el ingreso en prisión de 17 detenidos, la mayoría con fianzas que oscilaban entre los 25.000 y los 50.000 euros, y dejó en libertad a otras dos personas. Según fuentes personadas en la causa, cuatro de las prisiones fueron dictadas con carácter incondicional para tres ciudadanos chinos y una española de origen israelí que podría estar relacionada con la evasión de capitales de la trama a paraísos fiscales.
Para el resto se habrían acordado medidas cautelares de prisión eludibles bajo fianza, en la mayoría de los casos de 25.000 euros. Una de las fianzas más altas, según las mismas fuentes, habría sido dictada para un abogado que presumiblemente estaría asesorando a la red mafiosa. Varios de los comparecientes hoy ante el juez, que han sido un total de 19, eran también abogados o encargados de gestorías.
Además, otras dos personas de nacionalidad española han quedado en libertad aunque con la obligación de realizar comparecencias periódicas en el juzgado. En uno de los casos la decisión del juez Andreu se explica por los problemas de salud que presentaba el compareciente.
La cúpula de la trama, liderada por el empresario Gao Ping, será interrogada el viernes. Además, el inspector de Policía Nacional y el sargento de la Guardia Civil arrestados en la operación serán citados a declarar la próxima semana.
Intervenciones telefónicas
En el curso de los interrogatorios, a los implicados se les mostraron intervenciones telefónicas y correos electrónicos que les relacionarían con la trama china, y que muchos de ellos dijeron no recordar por tratarse, en algunos casos, de conversaciones que datan de 2009, según fuentes presentes en la declaración.
Entre los enviados a prisión estaría una persona que se ha presentado voluntariamente esta noche en la Audiencia Nacional. Es hermano de otro de los arrestados y el juez lo ha enviado a prisión después de tomarle declaración.
A los arrestados se les imputan, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
La trama está acusada de lavar cientos de millones de euros al año y contaba para ello con la colaboración de un inspector de Policía, que ha quedado en libertad con obligación de comparecer en los próximos días, un sargento de la guardia civil y el concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás.
http://www.estrelladigital.es/espana/interroga-responsables-blanquear-Operacion-Emperador_0_1270073111.html
El juez Andreu deja en libertad a la funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora tras imputarle los delitos de cohecho y prevaricación
MADRID. 18 octubre 2012 - El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado en libertad a la funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora Pilar García tras imputarle los delitos de cohecho y prevaricación y ha enviado a prisión bajo fianza a otras cuatro detenidas en la 'operación Emperador' contra el blanqueo de capitales de una red empresarial china, entre ellas la hermana de Nacho Vidal, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado ha tomado esta decisión después de interrogar desde las once de la mañana a cinco mujeres pertenecientes a una segunda tanda de detenidos en esta operación, en la que el miércoles ordenó el ingreso en la cárcel de 17 de los 83 arrestados.
Tras tomarle declaración, el juez instructor ha dictado comparecencias periódicas para la jefa de Sección de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, Pilar García, que ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional alrededor de las 14.00 horas.
Además, ha impuesto fianzas de alrededor de 25.000 euros tanto a la hermana del actor porno Nacho Vidal, María José Jordá González, a la que se vincula con el blanqueo de capitales de la empresa cinematográfica en la que ambos trabajan, como a otras tres mujeres acusadas de este mismo delito.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el ingreso en prisión incondicional de tres de las mujeres que han declarado este jueves y eludible con fianza tanto para la funcionaria como para la hermana del artista del porno, a la que reclamó un importe de 60.000 euros.
El juez Andreu interroga esta mañana a la segunda tanda de detenidos en la operación, entre los que se encuentran los presuntos miembros de la trama que se dedicaban al blanqueo de capitales de redes empresariales chinas, incluido el actor porno Nacho Vidal.
Por la mañana tenía previsto interrogar a 14 detenidos, que han llegado a la nueva sede de la Audiencia Nacional poco antes de las nueve y media de la mañana tras ser conducidos en dos furgones del Cuerpo Nacional de Policía. Por la tarde tenía intención de interrogar a otros ocho o nueve detenidos, la mayoría de nacionalidad china.
Concejal de Fuenlabrada
Además de los detenidos por blanqueo de capitales, entre los que se encuentran el actor porno Ignacio Jordá González y su hermana María José, comparecerán el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, José Borrás (PSOE).
Según la investigación, la trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas en coche o tren, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.
17 de los detenidos están en prisión
Este miércoles el juez Andreu interrogó a 19 de los 83 detenidos en la operación. Dictó el ingreso en prisión de 17 detenidos, la mayoría con fianzas que oscilaban entre los 25.000 y los 50.000 euros, y dejó en libertad a otras dos personas. Según fuentes personadas en la causa, cuatro de las prisiones fueron dictadas con carácter incondicional para tres ciudadanos chinos y una española de origen israelí que podría estar relacionada con la evasión de capitales de la trama a paraísos fiscales.
Para el resto se habrían acordado medidas cautelares de prisión eludibles bajo fianza, en la mayoría de los casos de 25.000 euros. Una de las fianzas más altas, según las mismas fuentes, habría sido dictada para un abogado que presumiblemente estaría asesorando a la red mafiosa. Varios de los comparecientes hoy ante el juez, que han sido un total de 19, eran también abogados o encargados de gestorías.
Además, otras dos personas de nacionalidad española han quedado en libertad aunque con la obligación de realizar comparecencias periódicas en el juzgado. En uno de los casos la decisión del juez Andreu se explica por los problemas de salud que presentaba el compareciente.
La cúpula de la trama, liderada por el empresario Gao Ping, será interrogada el viernes. Además, el inspector de Policía Nacional y el sargento de la Guardia Civil arrestados en la operación serán citados a declarar la próxima semana.
Intervenciones telefónicas
En el curso de los interrogatorios, a los implicados se les mostraron intervenciones telefónicas y correos electrónicos que les relacionarían con la trama china, y que muchos de ellos dijeron no recordar por tratarse, en algunos casos, de conversaciones que datan de 2009, según fuentes presentes en la declaración.
Entre los enviados a prisión estaría una persona que se ha presentado voluntariamente esta noche en la Audiencia Nacional. Es hermano de otro de los arrestados y el juez lo ha enviado a prisión después de tomarle declaración.
A los arrestados se les imputan, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
La trama está acusada de lavar cientos de millones de euros al año y contaba para ello con la colaboración de un inspector de Policía, que ha quedado en libertad con obligación de comparecer en los próximos días, un sargento de la guardia civil y el concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás.
http://www.estrelladigital.es/espana/interroga-responsables-blanquear-Operacion-Emperador_0_1270073111.html
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Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
ananke 18.10.12 18:59
Esther Esteban
Mafia china y complicidades
17/10/2012 - La operación Emperador que se ha saldado con ochenta detenidos, un centenar de registros a inmuebles de varias ciudades, 200 vehículos incautados y seis millones de euros en efectivo, ha dejado en evidencia la amenaza que representa la mafia China en nuestro país.
Este caso tiene todos los ingredientes de una película de acción, el actor porno, el concejal, el policía, el guardia civil corruptos y hasta el empresario de éxito considerado todo un mecenas de arte. Estamos, según dicen los expertos, ante la mayor operación realizada en nuestro país contra el blanqueo de capitales y el delito fiscal lo cual debe ser un serio aviso para quienes han visto en España una especie de paraíso de actividades ilegales donde campan a sus anchas.
Es verdad que la mafia china además de ser especialmente violenta tiene la característica de su endogamia y opera con una población que suele moverse en guetos muy cerrados y casi infranqueables. Solo hay que darse una vuelta por el polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada -el mayor de toda Europa y donde se ha concentrado el grueso de esta operación- para darse cuenta la impenetrabilidad y el ocultismo que se palpa en los múltiples negocios que se desarrollan.
Estar allí es como estar en cualquier lugar de China, ya no solo por los productos que se encuentran, típicos de los "todo a 100", sino por la forma de concebir los negocios, incluso por el diseño de los locales y la distribución de los mismos. Son naves inmensas con trastiendas ocultas donde los trabajadores, muy mayoritariamente chinos, cambian continuamente y la mayoría de las veces tienen poco interés por captar clientes, lo que resulta muy llamativo.
No es de extrañar que uno de los principales cabecillas de esta operación, Gao Ping, pasara en poco tiempo de ser un inmigrante en busca de fortuna a convertirse en un empresario de éxito, millonario, marchante de arte y miembro muy respetado de su comunidad y también de la jet set española.
Fue pionero en los negocios de exportación e importación y también el primero en montar la primera galería de arte español en China. Ahora ha pasado de ser héroe a villano, tras conocerse que tenía tejida una impresionante red de blanqueo de capitales que sacaba del país hasta 300 millones de euros al año, para lo que ha necesitado muchas complicidades.
El riesgo es que una vez conocida la trama se ponga bajo sospecha a todos los negocios de esta comunidad, lo cual sería verdaderamente injusto. Es cierto que desde siempre se ha visto con recelo y desconfianza la forma en que se manejan estos negocios, sin horarios, sin derechos laborales para los empleados y con una población con pocas ganas de integrarse, pero de ahí a pensar que todos violan sistemáticamente las leyes va un abismo. Sería muy injusto que se levantara un manto de sospecha sobre todos los restaurantes, negocios, o sobre los 200.000 ciudadanos chinos censados en España. Nuestro país ha vivido una autentica burbuja China como el resto de Europa o del mundo pero una cosa es eso y otra pensar que todos son mafiosos.
Tejer tramas así requiere complicidades y sus cómplices son españoles y por cierto muy conocidos. Es más, que algunos de los implicados sean cargos públicos o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debe servir para o hacer tabla rasa.
Estrella Digital respeta y promueve la libertad de prensa y de expresión. Las opiniones de los columnistas son libres y propias y no tienen que ser necesariamente compartidas por la línea editorial del periódico.
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Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
Skorpio 16.04.13 19:06
'Operación Emperador'
La Audiencia Nacional envía de nuevo a prisión a Gao Ping por riesgo de fuga
* Se le considera el presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales
* Fue excarcelado un mes después de su arresto por un error judicial
* Según el juez Andreu, queda acreditado su 'papel preponderante' en la red
* Además de Gao Ping, el magistrado ha ordenado prisión para su esposa
* Su abogado ya ha anunciado que presentará recurso de apelación
16/04/2013
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado hoy de nuevo a prisión a Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la 'operación Emperador', y a su mujer, Lizhen Yang, quienes fueron excarcelados a finales de noviembre por un error judicial.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez ha decidido decretar prisión para Gao Ping por el riesgo de fuga que existe y porque, de las investigaciones efectuadas, queda acreditado que tuvo un "papel preponderante" en la organización mafiosa.
Ping, que estaba preso en la cárcel de Villena (Alicante) desde octubre, cuando se llevó a cabo la 'operación Emperador', y otros 11 presuntos cabecillas de la trama salieron el 29 de noviembre de prisión después de que Andreu ordenara su excarcelación por un error judicial.
Excedido de las 72 horas legales
Andreu decretó la puesta en libertad de Gao, su mujer y otros presuntos responsables de la red de blanqueo, entre ellos el presunto líder del aparato extorsionador, Li Haibo; uno de los lugartenientes de Ping, Wei Li, y el presunto responsable de la contabilidad de la red, Kay Yang.
Estas liberaciones se produjeron después de que la Audiencia declarara ilegal la prórroga de las detenciones dictadas por el juez Andreu en octubre, debido a que había prorrogado su arresto policial más allá de las 72 horas legales.
En el auto de prisión de hoy, el juez destaca que los datos hasta ahora analizados por los investigadores de este caso "vienen no sólo a confirmar, sino también a robustecer, la solidez de los indicios que ya se tenían en relación con delitos de carácter grave"
Insiste en que los hechos que se investigan en 'Emperador' son de la suficiente gravedad como para justificar su riesgo de fuga, que se intensifica teniendo en cuenta que Gao Ping es extranjero, lo cual facilita que pueda abandonar España.
Papel preponderante
Hace referencia a documentos hallados en el registro policial hecho al domicilio del presunto cabecilla de la trama de blanqueo, los cuales, según el juez, refrendan su "papel preponderante" en la organización criminal.
Estos documentos se analizan en un informe policial añadido a la causa -bajo secreto de sumario-, el cual concluye que "suponen una agravación de los indicios que hasta la fecha se habían recopilado, aportando hechos nuevos sobre los que se habían imputado con anterioridad".
Por todo ello, el juez cree que la gravedad de la pena a la que se enfrenta Gao Ping puede ser una "tentación suficientemente intensa" como para que se fugue del país.
Imputación de delitos
A Gao Ping se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contrabando, delitos contra la Hacienda Pública y coacciones, entre otros.
Según ha explicado a los periodistas el abogado de Gao Ping, Jaime Sanz de Bremond, el juez ha citado hoy a siete de los excarcelados, entre ellos su defendido y la esposa de éste, así como Haibo Li, quienes podrían volver a la cárcel de acuerdo con el mismo criterio.
El letrado ha afirmado que en los 17 folios de que consta el auto de prisión no hay "ni una sola referencia a hechos nuevos" y ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia contra la prisión decretada por Andreu.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/16/espana/1366108923.html?a=f1e71456a5bc5bd397304ac85b079bdd&t=1366130761&numero=
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La Audiencia Nacional envía de nuevo a prisión a Gao Ping por riesgo de fuga
* Se le considera el presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales
* Fue excarcelado un mes después de su arresto por un error judicial
* Según el juez Andreu, queda acreditado su 'papel preponderante' en la red
* Además de Gao Ping, el magistrado ha ordenado prisión para su esposa
* Su abogado ya ha anunciado que presentará recurso de apelación
16/04/2013
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado hoy de nuevo a prisión a Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la 'operación Emperador', y a su mujer, Lizhen Yang, quienes fueron excarcelados a finales de noviembre por un error judicial.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez ha decidido decretar prisión para Gao Ping por el riesgo de fuga que existe y porque, de las investigaciones efectuadas, queda acreditado que tuvo un "papel preponderante" en la organización mafiosa.
Ping, que estaba preso en la cárcel de Villena (Alicante) desde octubre, cuando se llevó a cabo la 'operación Emperador', y otros 11 presuntos cabecillas de la trama salieron el 29 de noviembre de prisión después de que Andreu ordenara su excarcelación por un error judicial.
Excedido de las 72 horas legales
Andreu decretó la puesta en libertad de Gao, su mujer y otros presuntos responsables de la red de blanqueo, entre ellos el presunto líder del aparato extorsionador, Li Haibo; uno de los lugartenientes de Ping, Wei Li, y el presunto responsable de la contabilidad de la red, Kay Yang.
Estas liberaciones se produjeron después de que la Audiencia declarara ilegal la prórroga de las detenciones dictadas por el juez Andreu en octubre, debido a que había prorrogado su arresto policial más allá de las 72 horas legales.
En el auto de prisión de hoy, el juez destaca que los datos hasta ahora analizados por los investigadores de este caso "vienen no sólo a confirmar, sino también a robustecer, la solidez de los indicios que ya se tenían en relación con delitos de carácter grave"
Insiste en que los hechos que se investigan en 'Emperador' son de la suficiente gravedad como para justificar su riesgo de fuga, que se intensifica teniendo en cuenta que Gao Ping es extranjero, lo cual facilita que pueda abandonar España.
Papel preponderante
Hace referencia a documentos hallados en el registro policial hecho al domicilio del presunto cabecilla de la trama de blanqueo, los cuales, según el juez, refrendan su "papel preponderante" en la organización criminal.
Estos documentos se analizan en un informe policial añadido a la causa -bajo secreto de sumario-, el cual concluye que "suponen una agravación de los indicios que hasta la fecha se habían recopilado, aportando hechos nuevos sobre los que se habían imputado con anterioridad".
Por todo ello, el juez cree que la gravedad de la pena a la que se enfrenta Gao Ping puede ser una "tentación suficientemente intensa" como para que se fugue del país.
Imputación de delitos
A Gao Ping se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contrabando, delitos contra la Hacienda Pública y coacciones, entre otros.
Según ha explicado a los periodistas el abogado de Gao Ping, Jaime Sanz de Bremond, el juez ha citado hoy a siete de los excarcelados, entre ellos su defendido y la esposa de éste, así como Haibo Li, quienes podrían volver a la cárcel de acuerdo con el mismo criterio.
El letrado ha afirmado que en los 17 folios de que consta el auto de prisión no hay "ni una sola referencia a hechos nuevos" y ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia contra la prisión decretada por Andreu.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/16/espana/1366108923.html?a=f1e71456a5bc5bd397304ac85b079bdd&t=1366130761&numero=
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Re: "OPERACIÓN EMPERADOR" Hay unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito fiscal.
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