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CAPTURA el FBI a EX-BANQUERO "GRINGO" que "TALONEABA" para CARTEL de TIJUANA y de SINALOA..
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CAPTURA el FBI a EX-BANQUERO "GRINGO" que "TALONEABA" para CARTEL de TIJUANA y de SINALOA..
rip 18.11.18 0:54
SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2018
CAPTURA el FBI a EX-BANQUERO "GRINGO" que "TALONEABA" para CARTEL de TIJUANA y de SINALOA..se movía moviéndoles el billete.
Un ex banquero de Wells Fargo fue arrestado por agentes del FBI el miércoles, supuestamente por participar en una conspiración internacional de lavado de dinero relacionada con carteles mexicanos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el arresto de Luis Fernando Figueroa, de 30 años, por presuntamente participar en una conspiración internacional de lavado de dinero vinculada a cárteles con sede en Tijuana, México.Figueroa fue arrestada en san diego.
De acuerdo con la acusación y otros registros públicos, la organización internacional de lavado de dinero limpió aproximadamente $ 19.6 millones en ganancias de narcóticos en nombre de organizaciones de narcotraficantes con sede en México, incluido el Cartel de Sinaloa, entre 2014 y 2016.
El arresto de Figueroa es el último de una serie de Acusaciones recientes. Entre enero y marzo de 2018, siete presuntos líderes de esta organización fueron acusados y arrestados en San Diego. Cinco de los que se declararon culpables. Figueroa hizo su primera aparición en la corte el jueves, según el Departamento de Justicia.
Al parecer, la organización de lavado de dinero reclutó a personas para que se desempeñaran como "titulares de cuentas de embudo" y abrieran cuentas personales con Wells Fargo Bank y otros. Los "mensajeros" viajaron a San Diego, Los Ángeles y otras ciudades de los Estados Unidos donde recogieron y transportaron cantidades variables de efectivo, dicen investigadores federales.
Los correos depositaron el dinero en las cuentas de embudo controladas por la organización de lavado de dinero. Los fondos fueron transferidos a una serie de compañías fantasmas mexicanas. Los fondos fueron luego trasladados a representantes del Cartel de Sinaloa, según el DOJ.
Este caso es el resultado de los esfuerzos en curso de la Fuerza de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), una asociación que reúne la experiencia combinada de las autoridades federales, estatales y locales.
Este caso está siendo procesado por los Fiscales Federales Auxiliares en el Distrito Sur de California.
fuente.-(English Link)
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