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Ficha EU a tres operadores de “El Chapo” en Belice
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Ficha EU a tres operadores de “El Chapo” en Belice
rip 08.08.12 16:51
MÉXICO, D.F. (apro).- El departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en su “lista negra” a tres beliceños, presuntos socios de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quienes operan para el cártel de Sinaloa en Centroamérica desde 1980.
Bajo la llamada Ley de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero de Estados Unidos (Ley Kingpin), la Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) integró a su lista negra al jefe de la banda, John Zabaneh, quien traficaba droga de América Central hacia México, su sobrino Dion Zabaneh y su socio Daniel Moreno.
A través de un comunicado, el Tesoro indicó que podrá incautar cualquier bien y negocio en Estados Unidos a los tres sancionados y perseguir a cualquier ciudadano o empresa que mantenga relaciones comerciales con ellos.
Las empresas relacionadas con Dion Zabaneh son: una finca de plátanos, Mayan King Limited; una constructora y consultora inmobiliaria, Mid-South Investments Limited; una empresa de turismo, Crown Paradise Enterprises Limited, y una empresa de productos farmacéuticos, Belize Chemicals Limited.
Además, Moreno es dueño de un supermercado llamado D’s Supermarket Company Limited.
“Las actividades de narcotráfico de John Zabaneh y los vínculos que tiene su organización a fuentes colombianas de suministro y compradores mexicanos, hacen de él una figura fundamental en el comercio de drogas,” dijo el director de la OFAC, Adam J. Szubin.
Con su adhesión a la lista negra la OFAC “continúa sus esfuerzos, junto con sus socios del
orden público, por exponer a los operarios del Chapo Guzmán y del cártel de Sinaloa, incluidas sus empresas”, añadió el funcionario estadunidense.
Zabaneh y su grupo han estado involucrados en tráfico de drogas desde la década de 1980, según las autoridades estadunidenses.
http://www.proceso.com.mx/?p=316359
Bajo la llamada Ley de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero de Estados Unidos (Ley Kingpin), la Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) integró a su lista negra al jefe de la banda, John Zabaneh, quien traficaba droga de América Central hacia México, su sobrino Dion Zabaneh y su socio Daniel Moreno.
A través de un comunicado, el Tesoro indicó que podrá incautar cualquier bien y negocio en Estados Unidos a los tres sancionados y perseguir a cualquier ciudadano o empresa que mantenga relaciones comerciales con ellos.
Las empresas relacionadas con Dion Zabaneh son: una finca de plátanos, Mayan King Limited; una constructora y consultora inmobiliaria, Mid-South Investments Limited; una empresa de turismo, Crown Paradise Enterprises Limited, y una empresa de productos farmacéuticos, Belize Chemicals Limited.
Además, Moreno es dueño de un supermercado llamado D’s Supermarket Company Limited.
“Las actividades de narcotráfico de John Zabaneh y los vínculos que tiene su organización a fuentes colombianas de suministro y compradores mexicanos, hacen de él una figura fundamental en el comercio de drogas,” dijo el director de la OFAC, Adam J. Szubin.
Con su adhesión a la lista negra la OFAC “continúa sus esfuerzos, junto con sus socios del
orden público, por exponer a los operarios del Chapo Guzmán y del cártel de Sinaloa, incluidas sus empresas”, añadió el funcionario estadunidense.
Zabaneh y su grupo han estado involucrados en tráfico de drogas desde la década de 1980, según las autoridades estadunidenses.
http://www.proceso.com.mx/?p=316359
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