Investigaciones de la DEA llevan a la mayor designación del pionero del Tesoro contra el cartel mexicano

**Administrador** 12.08.17 3:55

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09 de agosto de 2017
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Investigaciones de la DEA llevan a la mayor designación del pionero del Tesoro contra el cartel mexicano

Objetivos de Acción de la OFAC 22 Nacionales Mexicanos y 43 Entidades en México, incluyendo la Organización Flores

DE AGOSTO DE 09 (Washington, DC) - Como resultado de varias investigaciones de la DEA a largo plazo, el Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos identificó hoy mexicano Raul Flores Hernández y la droga Flores Trata Organización (Flores DTO) Como traficantes de narcóticos extranjeros significativos de conformidad con la Ley de designación de los alfiles de narcóticos extranjeros (Kingpin Act).

Además de Flores y la DTO de Flores, la OFAC también designó a 21 nacionales mexicanos y 42 entidades en México por brindar apoyo a las actividades de narcotráfico de Raúl Flores Hernández y la DTO de Flores y / o por ser propiedad o control de la DTO Flores, Miembros y asociados de confianza.

Esta acción marca la acción más grande de la Ley Kingpin contra una red mexicana de cárteles de drogas que OFAC ha designado. Como resultado de la acción de hoy, se congelan todos los activos de las personas y entidades designadas que están bajo jurisdicción de los Estados Unidos o que están bajo el control de personas de los Estados Unidos, y generalmente se prohíbe a las personas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.

La Procuraduría General de la República (PGR) del Gobierno de México se apoderó de diversos bienes pertenecientes hoy a Raúl Flores Hernández y al DTO Flores, entre ellos el Gran Casino de Guadalajara. Esta acción conjunta es el resultado de una investigación plurianual de la OFAC llevada a cabo en coordinación con la DEA, Investigaciones de Seguridad Interna, la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Gobierno de México. Esta designación es parte de un mayor esfuerzo de colaboración con agencias gubernamentales mexicanas, entre ellas la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para perturbar las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernández mantiene alianzas estratégicas con el liderazgo del Cartel de Sinaloa de México y el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Sus relaciones con los líderes de estos cárteles de la droga han permitido que el DTO de Flores funcione desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México, México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Flores Hernández.

El DTO de Flores incluye un número significativo de miembros de la familia de Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales se apoya fuertemente en sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y para mantener activos en su nombre.

Los miembros de la familia de Flores Hernández designados hoy incluyen a Maria Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Flores Flores, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saul Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez. Entre los asociados de Flores Hernández hoy designados figuran Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Ivan y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios de Flores DTO. Entre las designaciones de la OFAC se encuentran el mexicano Rafael Marquez Álvarez (Rafa Márquez) y el mexicano Julio Cesar Alvarez Montelongo (Julion Álvarez).

Ambos hombres tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado como personas de frente para él y su DTO y mantenían activos en su nombre. También se designan hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafa Márquez.

Las 42 entidades designadas hoy atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en México, incluyendo deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias entidades clave designadas incluyen un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, la Asociación Civil; El Gran Casino de Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, SA de CV y Nocturnum Inc, S. de RL de CV, que han dirigido bares y restaurantes populares en Guadalajara; Un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, SA de CV; Y una productora musical, Noryban Producciones, SA de CV La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, aunque dos están registradas en el estado de Sinaloa.

Desde junio de 2000, más de 2.000 personas y entidades han sido nombradas en virtud de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes.
Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta $ 1,437,153 por violación a penas criminales más severas. Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones.

Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones criminales de la Ley Kingpin.

Para obtener más información sobre las personas y entidades designadas hoy, haga clic aquí

Vea el gráfico de la Ley Kingpin en las entidades designadas hoy, haga clic aquí

Vea el gráfico de la Ley Kingpin en las personas designadas hoy, haga clic aquí

https://www.dea.gov/divisions/hq/2017/hq080917.shtml

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