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"PGR PIERDE CASO de LAVADO de DINERO contra EMPRESARIO que USO 9 IDENTIDADES pero lo ENCIERRA por EV
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"PGR PIERDE CASO de LAVADO de DINERO contra EMPRESARIO que USO 9 IDENTIDADES pero lo ENCIERRA por EV
Skorpio 09.07.16 22:37
"PGR PIERDE CASO de LAVADO de DINERO contra EMPRESARIO que USO 9 IDENTIDADES pero lo ENCIERRA por EVASOR FISCAL"...se "burló" a medias. (pero se burló)....
La PGR perdió uno de los casos de lavado de dinero más importantes del sexenio y que implicaba la administración de más de mil 288 millones de pesos en un solo año; sin embargo, el fin de semana detuvo y encarceló al acusado por un expediente de defraudación fiscal.
El Tercer Tribunal Unitario Penal, que preside la magistrada Isabel Porras Odriozola, canceló en forma inapelable la orden de aprehensión librada contra el empresario inmobiliario Jacobo Husny Hanono, quien desde noviembre de 2014 estaba prófugo de la justicia por esta acusación.
Husny fue acusado por la PGR de obtener en forma ilegal 919 millones 106 mil 468 pesos y transferir 883 millones 40 mil 953 pesos, tan sólo en el periodo que va de enero de 2012 a febrero de 2013.
Sin embargo, el total de los recursos que administró en ese periodo fue de mil 288 millones 973 mil 418 pesos.
El empresario, según sostuvo la PGR, usó 9 identidades falsas y 13 empresas fachada y sin antecedentes registrales para abrir decenas de cuentas bancarias que utilizaría para transferir dinero de origen ilícito, en un esquema de "fraude carrusel" o de simulación de operaciones.
En cumplimiento a un amparo del Séptimo Tribunal Colegiado, la magistrada Porras canceló la captura porque dijo que no estaba acreditado que Husny abriera las cuentas con identidades apócrifas.
Cuando hizo su investigación, la PGR interrogó a cinco empleados bancarios que identificaron a Husny como el responsable de abrir las cuentas con otros nombres.
Pero sus dichos fueron considerados insuficientes, porque la PGR no practicó peritajes a las fotografías de las credenciales usadas para dar de alta las cuentas.
"Si bien es cierto que los referidos empleados bancarios identifican a Husny Hanono como el sujeto que se constituyó en sus centros de trabajo y solicitó la apertura de cuentas, esa sola referencia no constituye un dato suficiente para identificar a una persona", señala la sentencia que canceló la captura.
Las empresas que se le atribuyen a Husny son Alumintex, Confederación Nacional Mexicana de Futbol Americano A.C., Distribuidora Internacional Magneto, Grupo Textil Novou, Inmobiliaria El Águila de Tijuana, Kidzone México, Promociones Ideal, Proyectos al Mar en Baja California, Textiles El Gigante, Tovec Comercializadora, Urbanizadora Legram, Desarrolladora Stim y Sandytex.
Apenas la semana pasada Husny salió del anonimato, cuando supo que había ganado el caso de lavado, pero había olvidado algo.
Ignoró que, cuando en noviembre de 2014 se ordenó esa captura, llevaba además un juicio en libertad por una defraudación fiscal de 34 millones 520 mil 906 pesos, derivado de los mismos movimientos de dinero de la acusación ahora cancelada.
El sábado pasado, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR interceptó a Husny en el cruce de las calles Esopo y Solón, en Polanco. Desde entonces, duerme en el Reclusorio Norte.
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
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