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El juez Pedraz decreta prisión incondicional y sin fianza para Mario Conde
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El juez Pedraz decreta prisión incondicional y sin fianza para Mario Conde
Skorpio 13.04.16 20:29
El juez Pedraz decreta prisión incondicional y sin fianza para
Mario Conde
El exbanquero Mario Conde, en una imagen de archivo. REUTERS / Marcelo Pozo
PÚBLICO / AGENCIAS
MADRID.- El juez Santiago Pedraz acaba de acordar prisión incondicional y sin fianza para el exbanquero Mario Conde por los delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución.
Por los mismos delitos ingresa también en prisión el abogado Francisco Javier de la Vega. Respecto a la hija de Conde, Alejandra, el juez ha acordado el arresto domiciliario. Para los restantes detenidos, Mario Conde Arroyo, Francisco de Asís Cuesta, Maria Cristina Fernández Alvarez y Roland Stanek el juez acuerda su libertad con medidas cautelares que consisten en comparecencias semanales, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte.
Mario Conde y Francisco Javier de la Vega se encuentran en estos momentos en los calabozos de la Audiencia Nacional y en breve serán conducidos a la prisión de Soto del Real.
Los siete detenidos en el marco de la operación Fénix han comparecido este miércoles ante Pedraz por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución —de sentencias dictadas contra Conde como la del 'caso Banesto' y otras— y ocho delitos contra la Hacienda Pública.
El abogado Francisco Javier de la Vega, y los presuntos testaferros Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek han accedido a declarar ante el instructor, que investiga si el grupo movió el dinero que no se recuperó de Banesto, entidad que Conde presidió entre 1987 y 1993, y a través de inversiones lo trajo de vuelta a España.
El yerno de Conde, Fernando Guasch, que quedó el lunes en libertad tras ser detenido por la Guardia Civil en la denominada operación 'Fénix', y otros seis investigados vinculados al exbanquero por estrechos lazos familiares y personales, comparecerán en los próximos días.
La investigación partió de una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que sirvió para dar inicio a las pesquisas en septiembre de 2014. Tras más de año y medio de búsqueda de indicios, Anticorrupción presentó una querella el pasado 29 de marzo, que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1.
La operación indaga si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba, en pequeñas cantidades, desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión --en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años-- por estafa y apropiación indebida en el llamado 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.
En concreto, fue condenado en las causas conocidas como 'Argentia Trust' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y 'Banesto' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).
http://www.publico.es/politica/fiscalia-pide-prision-incondicional-mario.html
Mario Conde
Acusa al exbanquero de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución. El abogado Francisco Javier de la Vega ingresa también en prisión. La hija de Conde queda en arresto domiciliario. Los otros cuatro detenidos son puestos en libertad con medidas cautelares
El exbanquero Mario Conde, en una imagen de archivo. REUTERS / Marcelo Pozo
PÚBLICO / AGENCIAS
MADRID.- El juez Santiago Pedraz acaba de acordar prisión incondicional y sin fianza para el exbanquero Mario Conde por los delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución.
Por los mismos delitos ingresa también en prisión el abogado Francisco Javier de la Vega. Respecto a la hija de Conde, Alejandra, el juez ha acordado el arresto domiciliario. Para los restantes detenidos, Mario Conde Arroyo, Francisco de Asís Cuesta, Maria Cristina Fernández Alvarez y Roland Stanek el juez acuerda su libertad con medidas cautelares que consisten en comparecencias semanales, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte.
Mario Conde y Francisco Javier de la Vega se encuentran en estos momentos en los calabozos de la Audiencia Nacional y en breve serán conducidos a la prisión de Soto del Real.
Los siete detenidos en el marco de la operación Fénix han comparecido este miércoles ante Pedraz por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución —de sentencias dictadas contra Conde como la del 'caso Banesto' y otras— y ocho delitos contra la Hacienda Pública.
El abogado Francisco Javier de la Vega, y los presuntos testaferros Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek han accedido a declarar ante el instructor, que investiga si el grupo movió el dinero que no se recuperó de Banesto, entidad que Conde presidió entre 1987 y 1993, y a través de inversiones lo trajo de vuelta a España.
El yerno de Conde, Fernando Guasch, que quedó el lunes en libertad tras ser detenido por la Guardia Civil en la denominada operación 'Fénix', y otros seis investigados vinculados al exbanquero por estrechos lazos familiares y personales, comparecerán en los próximos días.
La investigación partió de una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que sirvió para dar inicio a las pesquisas en septiembre de 2014. Tras más de año y medio de búsqueda de indicios, Anticorrupción presentó una querella el pasado 29 de marzo, que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1.
La operación indaga si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba, en pequeñas cantidades, desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión --en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años-- por estafa y apropiación indebida en el llamado 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.
En concreto, fue condenado en las causas conocidas como 'Argentia Trust' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y 'Banesto' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).
http://www.publico.es/politica/fiscalia-pide-prision-incondicional-mario.html
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