Buscar
Últimos temas
Argumentos más vistos
Temas más activos
Visitas
LA INTELIGENCIA FINANCIERA "INVESTIGA al EJERCITO y el GENERAL CIENFUEGOS" y 13 INSTITUCIONES por LAVADO de DINERO...la corrupción viste todo tipo de uniformes.
Página 1 de 1.
LA INTELIGENCIA FINANCIERA "INVESTIGA al EJERCITO y el GENERAL CIENFUEGOS" y 13 INSTITUCIONES por LAVADO de DINERO...la corrupción viste todo tipo de uniformes.
Skorpio 08.10.19 20:38
MARTES, 8 DE OCTUBRE DE 2019
LA INTELIGENCIA FINANCIERA "INVESTIGA al EJERCITO y el GENERAL CIENFUEGOS" y 13 INSTITUCIONES por LAVADO de DINERO...la corrupción viste todo tipo de uniformes.
La Unidad de Inteligencia Financiera –que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– dio vista de 61 investigaciones en las que se acreditan operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) a 13 instituciones, entre las que destacan la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Los 61 casos involucran a 202 personas: 91 son físicas, 75 morales y 36 servidores públicos, revelan los resultados preliminares de la Evaluación nacional de riesgos de la UIF.
El documento, obtenido por Contralínea, indica que las otras instituciones a las cuales Inteligencia Financiera les enteró estos casos son el Consejo de la Judicatura Federal, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Además, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Reguladora de Energía, la Visitaduría de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General de Jalisco.
Fuente.-José Réyez/Youtube/
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Temas similares» EXHIBEN "TRANSA" de GENERAL RECTOR de la UNIVERSIDAD del EJERCITO,DINERO a CAMBIO de "FAVORE$".la intocable corrupción verde
» Comparece gobernador de Chihuahua en la PGR al saber que se le investiga por lavado de dinero
» La corrupción mata todo tipo de vida en México.La CAEV descarga sus aguas residuales a playas de Coatzacoalcos
» EL "ALTO MANDO MILITAR" DEVALUA a SOLDADOS del EJERCITO,"YA SON MONEDA de CAMBIO y BLANCO de AGRESIONES de TODO TIPO"...
» Pide Ex-General INVESTIGAR a GENERAL CIENFUEGOS titular de la SEDENA.
» Comparece gobernador de Chihuahua en la PGR al saber que se le investiga por lavado de dinero
» La corrupción mata todo tipo de vida en México.La CAEV descarga sus aguas residuales a playas de Coatzacoalcos
» EL "ALTO MANDO MILITAR" DEVALUA a SOLDADOS del EJERCITO,"YA SON MONEDA de CAMBIO y BLANCO de AGRESIONES de TODO TIPO"...
» Pide Ex-General INVESTIGAR a GENERAL CIENFUEGOS titular de la SEDENA.
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» El cártel de Los Zetas comenzó a operar en 1999 como un brazo armado del Cártel del Golfo, LA HISTORIA DE LOS ZETAS
» Gadafi, Hussein y Noriega deberían recordarle a Maduro que los tiranos tienen fecha de caducidad
» «Violadores en potencia» versus «putas en potencia»
» El Banco de España de Escrivá se sumará al acoso a Madrid: fiscalizará la política de las autonomías Cuerpo evidencia su enemistad con Escrivá: apenas le apoya en el Congreso y obvia su reforma de pensiones
» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a hacer gala de su odio a los ricos.
» Yolanda Díaz ofrece como «trabajo esencial» 120 puestos de deportista a inmigrantes a cambio de papeles
» Illa compra un sistema de espionaje para la unidad de los Mossos que persiguió a los constitucionalistas
» Ayuso pide a los barones del PP que no se sienten con Sánchez si no les llama a «todos juntos»
» La presidenta del Supremo se estrena con un recado para Sánchez: «Respeto al trabajo de los jueces»
» Varapalo del TSJM al fiscal general: admite la querella del novio de Ayuso para investigar la filtración
» CASO BEGOÑA GÓMEZ' Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE exige a Sánchez que tome el control de los jueces y medios críticos
» El ICO avala al consultor que salpica a la mujer de Sánchez con otros 225.000 euros por la guerra de Ucrania
» El impresionante progreso de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde que llega a la Secretaría General del PSOE y, especialmente, al Gobierno
» ¿ Quien manda en la Fiscalia ? pues eso......./// La Fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez