Buscar
Últimos temas
Argumentos más vistos
Temas más activos
Visitas
EMPRESARIOS REVELAN ESQUEMA de LAVADO de DINERO del "DECENTE CANDIDATO ANAYA"...hoy Tamaulipas paga el costo de desestimar ac
Página 1 de 1.
EMPRESARIOS REVELAN ESQUEMA de LAVADO de DINERO del "DECENTE CANDIDATO ANAYA"...hoy Tamaulipas paga el costo de desestimar ac
EMPRESARIOS REVELAN ESQUEMA de LAVADO de DINERO del "DECENTE CANDIDATO ANAYA"...hoy Tamaulipas paga el costo de desestimar acusaciones.
Los empresarios Daniel Rodríguez y Alberto Galindo revelaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que, a petición de Manuel Barreiro Castañeda, crearon un esquema de empresas fantasma para lavar dinero y beneficiar al candidato de la coalición “Por México al frente”, Ricardo Anaya.
De acuerdo con información brindada en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, la declaración fue realizada por ambos empresarios por escrito y en video, el cual fue difundido anoche por su abogado.Los empresarios dieron a la PGR los pormenores de los tiempos, las fechas, los montos y la ruta que siguieron para simular la compra de un terreno en 54 millones de pesos en el estado de Querétaro.
Alberto Galindo declaró que fue él quien creó el entramado para simular empresas, inflar avalúos con el fin de pagar cantidades extraordinarias por una propiedad, además de ocultar el verdadero origen del dinero.“Daniel, mi socio, me comentó que Manuel Barreiro iba a fondear una empresa que quería hacer un negocio que consistía en financiar la compra de una nave industrial, inmueble que pertenecía al suegro de Ricardo Anaya Cortés.
“En diciembre de 2015, recibí una llamada de Manuel Barreiro en la que me mencionó que, si yo ya tenía conocimiento de la operación, contesté que sí, y me dijo: ‘ármatelo rápido porque es posible que lo armemos en febrero’.
“Lo que quiero decir, es que creé un esquema de colocación de fondos cuya finalidad era ocultar la verdadera intención de adquirir un inmueble propiedad de una empresa del suegro de Ricardo Anaya con activos que provenían de operaciones simuladas”.
De acuerdo con la declaración videograbada y difundida anoche en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, los empresarios explicaron que el terreno del suegro de Anaya se compró al mayor precio con la intención de obtener la mayor ganancia posible y el dueño lo vendió a un costo alto para tener el menor pago de impuestos.
Refirieron que se trata de una estrategia fiscal que consiste en manipular los avalúos, con mejoras que el terreno en realidad no tiene. En el caso de este predio, dijeron que la “supuesta mejora” consistió en la supuesta instalación de naves industriales.
Los empresarios aseguraron sentirse temerosos y amenazados por Barreiro Castañeda y el propio Ricardo Anaya.
Ciro Gómez Leyva✔@CiroGomezLEllos son los dos empresarios que denunciaron la supuesta red de triangulación donde está implicado @RicardoAnayaC. Así fue su declaración ante la @PGR_mx:22:44 - 22 feb. 2018
93
160 personas están hablando de esto
Por su parte, Ambrosio Michel Higuera, abogado del candidato panista, afirmó que las acusaciones de los empresarios Rodríguez y Alberto Galindo en contra de Ricardo Anaya no pasan la prueba de la risa, y aseguró que su defendido es ajeno a las imputaciones que lo relacionan con el delito de lavado de dinero.
Entrevistado vía telefónica por Ciro Gómez Leyva, el abogado dijo que la PGR se ha convertido en un instrumento del PRI, politizando y mediatizando la investigación por lo que su trabajo ha dejado mucho que desear.
Confió en que la PGR cite a declarar a Anaya Cortés para que la misma Procuraduría explique sobre la presunta triangulación de recursos para la compra-venta de una bodega y demostrar que las operaciones realizadas por la empresa de la que es accionista el precandidato presidencial pasó por todos los controles financieros de ley.
Michel Higuera mencionó que su defendido es ajeno a las operaciones que haya realizado Manuel Barreiro, quien habría sido el encargado de solicitar a los dos empresarios de preparar un entramado fiscal para triangular recursos.
Insistió en que Anaya no ha sido citado a declarar y aunque no lo hará de manera voluntaria, dijo estar a disposición de las autoridades por lo que se va a presentar en cuanto sea llamado.
Fuente.-
rip- Cantidad de envíos : 3760
Fecha de inscripción : 01/03/2009
Temas similares
» "ANAYA es un VULGAR LADRON QUE se ROBó DINERO y lo CACHARON", DICE el "DECENTE" MEADE. unos ladrones y otro ayudante
» INVESTIGAN en EUROPA al CANDIDATO PANISTA RICARDO ANAYA por FINANCIAR CAMPAÑA con DINERO "LAVADO".
» EL "GOBER MAÑOSO" de TAMAULIPAS "PAGA OTRA ENCUESTA" con DINERO del "PUBLICO" y lo CALIFICA "TERCERO MAS HONESTO del PAIS"...el corrupto los engaña con dinero de los mismos contribuyentes
» Expulsa CEN del PAN a los senadores Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle por denunciar a Ricardo Anaya por lavado de dinero
» Revelan que Peña Nieto paga para espiar redes sociales y páginas web
» INVESTIGAN en EUROPA al CANDIDATO PANISTA RICARDO ANAYA por FINANCIAR CAMPAÑA con DINERO "LAVADO".
» EL "GOBER MAÑOSO" de TAMAULIPAS "PAGA OTRA ENCUESTA" con DINERO del "PUBLICO" y lo CALIFICA "TERCERO MAS HONESTO del PAIS"...el corrupto los engaña con dinero de los mismos contribuyentes
» Expulsa CEN del PAN a los senadores Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle por denunciar a Ricardo Anaya por lavado de dinero
» Revelan que Peña Nieto paga para espiar redes sociales y páginas web
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
14.03.24 21:26 por rip
» El golpe de Sánchez: Puigdemont y Junqueras podrán encarcelar a Marchena y Llarena
12.11.23 14:20 por Administrador
» Miles de personas abarrotan la plaza de San Jaime en Barcelona y colapsan sus accesos en protesta por el pacto de Sánchez con los independentistas.
12.11.23 14:05 por Administrador
» Otegi exige que los presos etarras sean amnistiados y presume de que han salido ganando con Sánchez
12.11.23 13:46 por Administrador
» El PP desborda las plazas de España contra la amnistía: «¡¡No nos rendiremos!!» Miles de personas han abarrotado las plazas de las 52 capitales de provincia
12.11.23 13:33 por Administrador
» Ayuso: «Sánchez nos lleva a una dictadura, no nos callaremos»
12.11.23 13:15 por Administrador
» Martínez-Almeida: «La diversidad que vende Sánchez es la de los delitos que han cometido sus socios»
12.11.23 13:09 por Administrador
» DIRECTO I Manifestaciones en contra de la amnistía en todas las capitales de provinciade España
12.11.23 12:52 por Administrador
» Mazón avisa que si Sánchez paraliza el puerto de Valencia: «Lo de en pie, levantar va a quedar corto»
03.10.23 21:18 por Skorpio
» EL SOCIO DE SANCHEZ:Puigdemont advierte a Sánchez y ataca a la Corona y publica una foto del Rey Felipe boca abajo
03.10.23 21:08 por Skorpio
» Lluís Apesteguia y el discurso del odio
03.10.23 20:51 por Skorpio
» Charla en Zarzuela antes de la ‘investiblanda
03.10.23 20:41 por Skorpio
» Secretaria de Estado Rodríguez ‘Pam’, la velocidad y el tocino
03.10.23 20:32 por Skorpio
» ((VIDEO)) Ladrón es neutralizado con una dosis de plomoterapia en la cabeza luego de intentar robar a un conductor bien preparado.
24.07.23 19:22 por Skorpio
» Feijóo pide "romper los bloques con acuerdos": "Sánchez no puede condenarnos a repetir elecciones siempre" Desvela contactos con el PSOE, Vox, PNV, UPN y CC. Estos dos últimos ya le han dado su apoyo.
24.07.23 18:57 por Skorpio